开润股份:第三届董事会第六次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-09-01 00:00

证券代码:300577      证券简称:开润股份     公告编号:2020-136

债券代码:123039      债券简称:开润转债





            安徽开润股份有限公司

         第三届董事会第六次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第

六次会议通知于 2020 年 8 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于

2020 年 8 月 31 日下午以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出

席董事 7 人,会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审

议并表决,形成决议如下:



  审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》



  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于前次募集

资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定,公司编

制了《前次募集资金使用情况专项报告》,公司独立董事对本议案发表了明确同

意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  备查文件:第三届董事会第六次会议决议







  特此公告。

                          安徽开润股份有限公司

                                  董事会

                             2020 年 8 月 31 日

查看公告全文...