开润股份:第三届监事会第五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-09-01 00:00

证券代码:300577       证券简称:开润股份         公告编号:2020-137

债券代码:123039       债券简称:开润转债





              安徽开润股份有限公司

          第三届监事会第五次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





   安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会第

五次会议通知于 2020 年 8 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式向发出,会议于

2020 年 8 月 31 日下午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出

席监事 3 名,会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程

序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经

与会监事审议并表决,形成决议如下:



   审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》



   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于前次募集

资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定,公司编

制 了 《 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 专 项 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

   本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   备查文件:第三届监事会第五次会议决议



   特此公告。





                               安徽开润股份有限公司

                                        监事会

                                  2020 年 8 月 31 日

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