开润股份:2020年第五次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-09-01 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份      公告编号:2020-140

债券代码:123039     债券简称:开润转债







             安徽开润股份有限公司

          2020 年第五次临时股东大会决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情况;

  2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。



  一、会议召开和出席情况



  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年8月15日以公

告形式向全体股东发出《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。本次会

议以现场和网络相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为2020年8月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午

13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月31日

9:15—15:00期间的任意时间;现场会议于2020年8月31日下午14:30在公司会议室

召开。

  股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份

146,798,965 股,占上市公司总股份的 67.5280%。其中:通过现场投票的股东 5

人,代表股份 140,854,797 股,占上市公司总股份的 64.7936%。通过网络投票的

股东 2 人,代表股份 5,944,168 股,占上市公司总股份的 2.7343%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份

6,196,828 股,占上市公司总股份的 2.8506%。其中:通过现场投票的股东 2 人,

代表股份 252,660 股,占上市公司总股份的 0.1162%。通过网络投票的股东 2 人,

代表股份 5,944,168 股,占上市公司总股份的 2.7343%。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长范劲松先生因工作原因无法参加本

次会议,公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分

董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》的规定。



  二、议案审议情况



  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议审议通过了以

下议案:

  审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》

  总 表 决 情 况 : 同 意 141,386,697 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

96.3131%;反对 5,412,268 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6869%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案经特别决议获得通过。

  中小股东总表决情况:同意 784,560 股,占出席会议中小股东所持股份的

12.6607%;反对 5,412,268 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.3393%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。



  三、律师见证情况



  上海市广发律师事务所裘珺音律师、邬镇江律师出席了本次股东大会,进行

现场见证并出具法律意见书,认为:公司 2020 年第五次临时股东大会的召集、

召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公

司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、

表决结果合法有效。



  四、备查文件



  1、安徽开润股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议;

  2、上海市广发律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2020 年第五

次临时股东大会的法律意见书》。



  特此公告。



                               安徽开润股份有限公司

                                      董 事 会

2020 年 8 月 31 日

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