证券代码：300577　　　　 证券简称：开润股份　　　　　　公告编号：2020-140

债券代码：123039　　　　 债券简称：开润转债







　　　　　　　　　　　　　安徽开润股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年第五次临时股东大会决议公告



　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。



　　一、会议召开和出席情况



　　安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月15日以公

告形式向全体股东发出《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。本次会

议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为2020年8月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午

13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月31日

9:15—15:00期间的任意时间；现场会议于2020年8月31日下午14:30在公司会议室

召开。

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份

146,798,965 股，占上市公司总股份的 67.5280％。其中：通过现场投票的股东 5

人，代表股份 140,854,797 股，占上市公司总股份的 64.7936％。通过网络投票的

股东 2 人，代表股份 5,944,168 股，占上市公司总股份的 2.7343％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份

6,196,828 股，占上市公司总股份的 2.8506％。其中：通过现场投票的股东 2 人，

代表股份 252,660 股，占上市公司总股份的 0.1162％。通过网络投票的股东 2 人，

代表股份 5,944,168 股，占上市公司总股份的 2.7343％。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本

次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分

董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》的规定。



　　二、议案审议情况



　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以

下议案：

　　审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》

　　总 表 决 情 况 ： 同 意 141,386,697 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

96.3131％；反对 5,412,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6869％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

本议案经特别决议获得通过。

　　中小股东总表决情况：同意 784,560 股，占出席会议中小股东所持股份的

12.6607％；反对 5,412,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3393％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。



　　三、律师见证情况



　　上海市广发律师事务所裘珺音律师、邬镇江律师出席了本次股东大会，进行

现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2020 年第五次临时股东大会的召集、

召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公

司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、

表决结果合法有效。



　　四、备查文件



　　1、安徽开润股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议；

　　2、上海市广发律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2020 年第五

次临时股东大会的法律意见书》。



　　特此公告。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽开润股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

2020 年 8 月 31 日