惠博普:第四届董事会2020年第九次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-09-09 00:00

证券代码:002554       证券简称:惠博普   公告编号:HBP2020-073









         华油惠博普科技股份有限公司



     第四届董事会 2020 年第九次会议决议公告





    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。







    华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020 年

第九次会议已于 2020 年 9 月 4 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知,并于

2020 年 9 月 8 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现

场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实到董事 9

人。会议由董事长谢文辉先生召集并主持,公司监事列席会议。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司

章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议,本次会议表决通过了如下

决议:



    一、审议并通过《关于向中国银行长沙市赤岗支行申请流动资金贷款的议

案》



    同意公司向中国银行长沙市赤岗支行申请不超过 2 亿元的短期流动资金贷

款,用于生产经营的资金周转,公司控股股东长沙水业集团有限公司(以下简称

“长沙水业集团”)为上述贷款提供不可撤销的连带责任担保。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    二、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》



    鉴于控股股东长沙水业集团拟为公司向中国银行长沙市赤岗支行申请的不

超过 2 亿元短期流动资金贷款提供连带责任担保,同意公司及公司下属子公司向

长沙水业集团就上述融资事项提供不超过 2 亿元的反担保,公司每年按实际担保

金额的百分之一向担保方长沙水业集团支付担保费。

  议案内容详见 2020 年 9 月 9 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

  关联董事谢文辉先生、厉波先生、汤光明先生、何国连先生、何玉龙先生、

黄松先生对本议案回避表决。

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。



  三、审议并通过《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提

供担保的议案》



  同意公司为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司向锦州银行股份

有限公司北京亚运村支行申请的不超过 1,000 万元的贷款提供连带责任担保,担

保期限不超过 12 个月。

  议案内容详见 2020 年 9 月 9 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责

任公司提供担保的公告》。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。



  四、审议并通过《关于公司在招商银行长沙分行委托贷款展期的议案》



  公司控股股东长沙水业集团的全资子公司长沙市排水有限责任公司向公司

提供了 5 亿元委托借款,公司以应收账款为上述借款提供质押反担保,期限不超

过 3 年,资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。上述关联交易及反担保事

项已经公司第四届董事会 2019 年第二次会议以及 2019 年第五次临时股东大会审

议通过。

  在上述财务资助及担保的额度、期限内,同意公司对在招商银行股份有限公

司长沙分行于 2020 年 10 月 29 日到期的 3.5 亿元委托贷款业务办理展期,展期

期限为一年。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  五、审议并通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》



  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于 2020 年 9 月 24 日下午 14:00

召开公司 2020 年第六次临时股东大会。

  议案内容详见 2020 年 9 月 9 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。





  特此公告。









                        华油惠博普科技股份有限公司



                            董 事 会



                          二○二〇年九月八日

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