启明星辰:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2020-09-11 00:00

证券代码:002439      证券简称:启明星辰     公告编号:2020-080



         启明星辰信息技术集团股份有限公司



       关于召开2020年第一次临时股东大会的通知



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有



 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020

年 9 月 10 日召开了第四届董事会第十四次会议,该次会议审议的议案须经公司

股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的

有关规定,董事会提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会(以下简称“会议”),

现就会议有关事项通知如下:





  一、召开本次会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司第四届董事会

  (三)本次会议经公司第四届董事会第十四次会议决议召开,本次股东大会

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则

和公司章程等规定。

  (四)会议召开日期和时间

  现场会议召开时间:2020 年 9 月 28 日 14:30

  网络投票时间为:2020 年 9 月 28 日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 9

月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 9 月 28 日

上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六)会议的股权登记日:2020 年 9 月 22 日

  (七)会议出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

  股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

  该股东代理人不必是本公司股东。



    2、公司董事、监事和高级管理人员;

    3、公司聘请的律师;

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼

  启明星辰大厦公司会议室





    二、会议审议事项

    (一)会议审议的议案

    1、《关于变更部分募集资金用途的议案》;

    2、《关于公司豁免履行募投项目相关承诺的议案》;

    3、《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的议案》。

    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

  的要求,上述审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小

  投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人

  员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

      (二)信息披露

    公司信息披露指定报纸为:证券时报、中国证券报;指定网站为:巨潮资讯

  网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的

  《启明星辰信息技术集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》。





    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表:



                                     备注

提案编码               提案名称             该列打勾的栏

                                    目可以投票



 100          总议案:除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

   1.00     《关于变更部分募集资金用途的议案》                  √

   2.00     《关于公司豁免履行募投项目相关承诺的议案》              √

          《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体

   3.00                                        √

          增资的议案》





       四、会议登记等事项

      (一)登记方式:

      1、个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续;委托

    他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、

    代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

      2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

    代表人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东

    账户卡到本公司证券部办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应

    持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户

    卡到本公司证券部办理登记手续;

      3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真上须写明联系方

    式,须在登记时间 9 月 23 日下午 17:00 前送达公司证券部。

      (二)登记时间:2020 年 9 月 23 日,上午 9:30—11:30,下午 13:30—17:

    00;

      (三)登记地点及授权委托书送达地点:详见会议联系方式。

      (四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。





       五、参加网络投票的具体操

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