开润股份:第三届董事会第八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-09-19 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份      公告编号:2020-146

债券代码:123039     债券简称:开润转债





            安徽开润股份有限公司

         第三届董事会第八次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  安徽开润股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”)第三届董事会第

八次会议于 2020 年 9 月 18 日下午以通讯表决方式召开,本次会议通知以专人送

达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议

由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并表决,

形成决议如下:



  审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》



  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司总经理范劲松先生提名,

公司董事会提名委员会审核,同意聘任段会阳先生为公司财务总监,自本次董事

会审议通过之日起至第三届董事会届满为止,丁丽君女士不再担任公司常务副总

经理、财务总监职务,将继续在公司担任其他重要职务。公司独立董事对本议案

发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2020-147)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。





  特此公告。





                          安徽开润股份有限公司

                                  董事会

                            2020 年 9 月 18 日

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