启明星辰:第四届董事会第十五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-09-23 00:00

    证券代码:002439    证券简称:启明星辰    公告编号:2020-082



        启明星辰信息技术集团股份有限公司

        第四届董事会第十五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没



  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





    启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

十五次会议于 2020 年 9 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式

召开。本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 9 月 11 日以电子邮件及传真形式

通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,各董

事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。会议

的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决,形成决议如

下:

    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<启明星辰

信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要>的议案》

    为完善员工与全体股东的利益共享风险共担机制,提高员工凝聚力和公司竞

争力,实现股东、公司和员工利益的一致,充分调动员工的积极性和创造性,实

现公司可持续发展,公司董事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指

导意见》《公司法》《证券法》等法律、法规的规定,拟定了《启明星辰信息技术

集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要》。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及摘

要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》

《中国证券报》。

    本议案尚须提请公司股东大会审议。





    二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<启明星辰

信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》

    为规范公司第三期员工持股计划的顺利实施,确保本次员工持股计划有效落

实,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

等相关法律、行政法规、规范性文件并结合公司实际情况,公司拟定了《启明星

辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

  《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》内容

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。





  三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请股东大

会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》

  为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施,同意提请股东大会授权董事会

全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

  1、授权董事会实施员工持股计划,负责拟定和修改本计划;

  2、授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事宜,包括但不限于按照本

计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、延长存续期

及提前终止本计划等;

  3、授权董事会办理员工持股计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜;

  4、授权董事会批准员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债

等再融资事宜的方案;

  5、本计划存续期内,若相关法律、法规、政策发生变化的,董事会按新发

布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整;

  6、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股

东大会行使的权利除外。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。





  四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2020

年第二次临时股东大会的议案》

  经与会董事审议,同意由董事会召集公司 2020 年第二次临时股东大会。

  《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》。

  特此公告。

                 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

                            2020 年 9 月 23 日

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