当升科技:北京市金杜律师事务所关于公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书
来源:全景网 发布时间:2020-09-25 00:00

  北京市金杜律师事务所







      关于







北京当升材料科技股份有限公司







发行股份购买资产暨关联交易







       之







    法律意见书









    二零二零年九月

                              目 录



引   言 .............................................................................................................................. 3



释   义 .............................................................................................................................. 5



正   文 .............................................................................................................................. 9



一、 本次交易方案 ......................................................................................................... 9



二、 本次交易双方的主体资格 ................................................................................... 15



三、 本次交易涉及的重大协议 ................................................................................... 21



四、 本次交易的批准和授权 ....................................................................................... 22



五、 本次交易涉及的标的资产 ................................................................................... 24



六、 本次交易涉及的关联交易及同业竞争 ............................................................... 33



七、 本次交易涉及的信息披露 ................................................................................... 35



八、 本次交易的实质条件 ........................................................................................... 35



九、 关于本次交易相关人员买卖股票的情况 ........................................................... 39



十、 证券服务机构 ....................................................................................................... 44



十一、 结论 ................................................................................................................... 44



附件一:常州当升的租赁房产 .................................................................................... 47









                                  2

                 引 言



致:北京当升材料科技股份有限公司





  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资

产重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业

板上市公司重大资产重组审核规则》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性

文件(以下简称法律法规)的有关规定,北京市金杜律师事务所(以下简称金杜

或本所)接受北京当升材料科技股份有限公司(以下简称当升科技)委托,作为

特聘专项法律顾问,就当升科技发行股份购买矿冶科技集团有限公司(以下简称

矿冶集团)持有的当升科技(常州)新材料有限公司股权(以下简称本次发行股

份购买资产或本次交易)所涉相关法律事宜,出具本法律意见书。





  为出具本法律意见书,本所及经办律师根据中华人民共和国(以下简称中国,

为出具本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地

区)现行的法律法规之规定,查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件,包

括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、资料、证明,并就本次交易有关事

项向相关各方做了必要的核查。





  本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律法

规的有关规定发表法律意见。





  本所仅就与本次交易有关的中国法律问题发表意见,而不对有关会计、审计

及资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关审计报告和资产评估报告

等专业报告中某些数据和结论的引述,并不意味着本所对这些数据、结论的真实

性和准确性作出任何明示或默示保证。





  本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证:





  1. 其已向本所提供为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本

材料、复印材料、说明承诺函或证明;





  2. 其提供给本所的文件和材料真实、准确、完整、有效,并无任何隐瞒、遗



                   3

漏、虚假或误导之处;文件材料为副本或复印件的,其均与正本或原件一致。





  对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依

赖有关政府部

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