开润股份:第三届董事会第十次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-13 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份      公告编号:2020-154

债券代码:123039     债券简称:开润转债





            安徽开润股份有限公司

         第三届董事会第十次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  安徽开润股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”)第三届董事会

第十次会议于 2020 年 10 月 12 日下午以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2020

年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实

际出席董事 7 人,会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程

序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经

与会董事审议并表决,形成决议如下:



  一、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>

及其摘要的议案》



  为完善员工与所有者的利益共享机制,进一步强化公司激励体系,吸引和留

住核心骨干员工,激发员工的工作积极性和创造性,夯实公司治理水平,实现股

东、公司和个人利益的一致,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、

持续、健康发展,为股东创造更高效、更持久的回报。根据相关法律法规的规定

并结合公司的实际情况,公司拟定了《公司第二期员工持股计划(草案)》及其

摘要。具体内容请详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司第二期员工

持股计划(草案)》及其摘要。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  二、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>

的议案》



  《安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计

划相关事宜的议案》



  为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办

理公司员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

  1、授权董事会实施员工持股计划;

  2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

  3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定;

  4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

  5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规

定需由股东大会行使的权利除外;

  6、若相关法律法规调整,授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修

改和完善;

  7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与员

工持股计划有关的其他事宜。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  四、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>

及其摘要的议案》



  为完善员工与所有者的利益共享机制,进一步强化公司激励体系,吸引和留

住优秀管理人才、业务骨干,激发员工的工作积极性和创造性,夯实公司治理水

平,实现股东、公司和个人利益的一致,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进

公司长期、持续、健康发展,为股东创造更高效、更持久的回报。根据相关法律

法规的规定并结合公司的实际情况,公司拟定了《公司第三期员工持股计划(草

案)》及其摘要。具体内容请详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司第

三期员工持股计划(草案)》及其摘要。

  鉴于公司董事范风云女士参与本次员工持股计划,范劲松先生为范风云女士

之弟,两位董事成为本议案的关联董事,对该议案进行回避表决。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  五、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>

的议案》



  《安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

  鉴于公司董事范风云女士参与本次员工持股计划,范劲松先生为范风云女士

之弟,两位董事成为本议案的关联董事,对该议案进行回避表决。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计

划相关事宜的议案》



  为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办

理公司员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

  1、授权董事会实施员工持股计划;

  2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

  3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定;

  4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

  5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规

定需由股东大会行使的权利除外;

  6、若相关法律法规调整,授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修

改和完善;

  7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与员

工持股计划有关的其他事宜。

  鉴于公司董事范风云女士参与本次员工持股计划,范劲松先生为范风云女士

之弟,两位董事成为本议案的关联董事,对该议案进行回避表决。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  七、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》



  兹定于 2020 年 10 月 29 日下午 14:30,在上海市松江区中心路 1158 号 21B

幢 16 楼会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第六次临

时股东大会。

  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2020-156)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。





  特此公告。





                          安徽开润股份有限公司

                                  董事会

     

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