开润股份:第三届监事会第八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-13 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份      公告编号:2020-155

债券代码:123039     债券简称:开润转债



            安徽开润股份有限公司

        第三届监事会第八次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会第

八次会议于 2020 年 10 月 12 日下午以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2020

年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实

际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开

及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

经与会监事审议并表决,形成决议如下:



  一、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>

及其摘要的议案》



  为完善员工与所有者的利益共享机制,进一步强化公司激励体系,吸引和留

住核心骨干员工,激发员工的工作积极性和创造性,夯实公司治理水平,实现股

东、公司和个人利益的一致,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、

持续、健康发展,为股东创造更高效、更持久的回报。根据相关法律法规的规定

并结合公司的实际情况,公司拟定了《公司第二期员工持股计划(草案)》及其

摘要。具体内容请详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司第二期员工持

股计划(草案)》及其摘要。

  公司监事会认为:公司本次员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、

《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律法规、

部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在《关于上市公司实施员工

持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工

持股计划的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议本次员工持

股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情

形,已通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。公司本次员工持股计划拟定

的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、

法规及规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,不

存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次公司员工持股计划的情形,其作

为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施员工持股计划

有利于深化公司激励体系,健全公司长期、有效的激励约束机制,进一步完善公

司与员工的利益共享机制,提高公司的凝聚力、竞争力,有利于公司的持续发展,

不会损害公司及其全体股东的利益,并符合公司长远发展的需要。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  二、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>

的议案》



  《安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

  经审核,监事会认为:《安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划管理办

法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司

实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第

4 号——员工持股计划》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的

规定,坚持了公平、公正、公开的原则,能保证公司员工持股计划的顺利实施,

有利于改善公司治理水平,进一步完善公司与员工的利益共享机制,提高公司的

凝聚力、竞争力,有利于公司的持续发展,不会损害公司及其全体股东的利益,

并符合公司长远发展的需要。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  三、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>

及其摘要的议案》



  为完善员工与所有者的利益共享机制,进一步强化公司激励体系,吸引和留

住优秀管理人才、业务骨干,激发员工的工作积极性和创造性,夯实公司治理水

平,实现股东、公司和个人利益的一致,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进

公司长期、持续、健康发展,为股东创造更高效、更持久的回报。根据相关法律

法规的规定并结合公司的实际情况,公司拟定了《公司第三期员工持股计划(草

案)》及其摘要。具体内容请详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司第

三期员工持股计划(草案)》及其摘要。

  公司监事会认为:公司本次员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、

《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律法规、

部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在《关于上市公司实施员工

持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工

持股计划的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议本次员工持

股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情

形,已通过职工代表大会充分征求了公司员工意见,关联董事回避了表决。公司

本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的

指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计

划规定的持有人范围,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次公司员

工持股计划的情形,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系,健全公司长期、有效的激励约

束机制,进一步完善公司与员工的利益共享机制,提高公司的凝聚力、竞争力,

有利于公司的持续发展,不会损害公司及其全体股东的利益,并符合公司长远发

展的需要。

  鉴于公司监事范丽娟女士参与本次员工持股计划,成为本议案的关联方,对

议案进行了回避表决。

  表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  四、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>

的议案》



  《安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

  经审核,监事会认为:《安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划管理办

法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司

实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司

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