开润股份:第三届董事会第十一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-15 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份     公告编号:2020-158

债券代码:123039     债券简称:开润转债





             安徽开润股份有限公司

         第三届董事会第十一次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  安徽开润股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”)第三届董事会

第十一次会议于 2020 年 10 月 14 日下午以通讯表决方式召开,本次会议通知以

专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7

人,会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审议

并表决,形成决议如下:



  审议通过《关于为子公司增加提供担保额度的议案》



  为满足公司业务发展需要,公司为子公司增加提供担保额度人民币 26,900

万元。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2020-160)。公司独立董事

对本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司 2020 年第六

次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定:“单独或者合

计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书

面提交召集人。”截至目前,公司控股股东范劲松先生持有公司 133,625,635 股,

占总股本的 61.47%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身

份的相关规定,提案程序合法合规。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。





  特此公告。





                          安徽开润股份有限公司

      董事会

2020 年 10 月 14 日

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