开润股份:关于2020年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-15 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份      公告编号:2020-161

债券代码:123039     债券简称:开润转债







            安徽开润股份有限公司

     关于 2020 年第六次临时股东大会增加临时提案

          暨股东大会补充通知的公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 12 日召开第

三届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大

会的议案》,决定于 2020 年 10 月 29 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会,

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2020-156)。

  2020 年 10 月 14 日,公司董事会收到控股股东、实际控制人范劲松先生《关

于提请增加临时提案的函》,提请在公司 2020 年 10 月 29 日召开的 2020 年第六

次临时股东大会中增加临时提案《关于为子公司增加提供担保额度的议案》,具

体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2020-160)。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定:“单独或者合计持有公司 3%

以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集

人。”截至目前,公司控股股东范劲松先生持有公司 133,625,635 股,占总股本

的 61.47%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相

关规定,提案程序合法合规。公司董事会同意将上述临时提案作为 2020 年第六

次临时股东大会的第 8 项议案,提交本次股东大会审议。除增加临时提案外,本

次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不

变。根据以上增加临时提案的情况,公司对 2020 年 10 月 13 日发布的《关于召

开 2020 年第六次临时股东大会的通知》补充通知如下:



  一、召开会议的基本情况



  1、股东大会届次:2020 年第六次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2020 年 10 月 29 日下午 14:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2020 年 10 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通

过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 29 日 9:15—15:00

期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次

投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020 年 10 月 26 日。

  7、会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

  截至股权登记日 2020 年 10 月 26 日下午收市时,在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  8、会议地点:上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室。



  二、会议审议事项



  1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  2、《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要

的议案》

  3、《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

  4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜

的议案》

  5、《关于<安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要

的议案》

  6、《关于<安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》

  7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜

的议案》

  8、《关于为子公司增加提供担保额度的议案》



  本次会议所审议的议案 2-7 为关联议案,公司股东大会审议员工持股计划相

关提案时涉及的关联股东应回避表决。上述议案将对中小投资者的表决进行单独

计票并及时公开披露。

  上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第十次会议、第

三届董事会第十一次会议审议通过。



  三、提案编码



                                备注

提案

      提案名称                     该列打勾的栏

编码

                               目可以投票



 100   总议案:除累积投票提案外的所有提案          √





非累积投票提案





1.00   《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》    √



      《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划

2.00                              √

      (草案)>及其摘要的议案》

      《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划

3.00                              √

      管理办法>的议案》

      《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工

4.00                 

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