博深股份:第五届董事会第十一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-27 00:00

证券代码:002282       证券简称:博深股份    公告编号:2020-091







             博深股份有限公司

      第五届董事会第十一次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





  博深股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于 2020

年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 21 日以电子邮

件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议

由陈怀荣先生召集,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,公司监

事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》

等有关规定,所作决议合法有效。



  经与会董事认真审议,以书面投票方式表决通过了以下决议:



  一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》;



  表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



  《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

《2020 年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。



  二、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》;



  同意公司委派庞博先生、张龙先生担任子公司汶上海纬机车配件有限公司董

事,与张恒岩先生组成汶上海纬机车配件有限公司董事会,由张恒岩先生担任汶

上海纬机车配件有限公司董事长。

  以上人员按照《公司章程》、《子公司管理制度》等规定开展工作,未尽程

序按照各子公司章程规定办理。



  表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



  三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。



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   表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



   《关于计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。



   特此决议。







                         博深股份有限公司董事会



                         二〇二〇年十月二十七日









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