博深股份:第五届监事会第十次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-27 00:00

证券代码:002282      证券简称:博深股份     公告编号:2020-092







            博深股份有限公司

      第五届监事会第十次会议决议公告



  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







  博深股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于 2020

年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 10 月 21 日以电话

和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席靳发斌先生召

集,应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  经与会监事认真审议,以书面投票方式表决通过了以下决议:

  一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》;

  监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司本次按照企业会计准则和《公司资产减值准备计提及核销管理制度》有

关规定进行资产减值计提,符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定,符合

公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司监事会就该

事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此决议。





                         博深股份有限公司监事会

                         二〇二〇年十月二十七日





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