豪迈科技:第五届监事会第二次会议决议的公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-27 00:00

证券代码:002595          证券简称:豪迈科技         公告编号:2020-033





             山东豪迈机械科技股份有限公司

          第五届监事会第二次会议决议的公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





  山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知已于

2020年10月15日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2020年10月26日在公司会议室以

现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由柳胜军先生主持,本次会

议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。



  经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第三季度报告》



  监事会认为:董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2020 年第三季度报告》

全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020 年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季

度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2020年度日常关联



交易预计额度的议案》



  本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn),本报告无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回

避表决。

  特此公告。





                             山东豪迈机械科技股份有限公司

                                   监事会

                                 2020年10月26日

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