豪迈科技:关于调增2020年度日常关联交易预计额度的公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-27 00:00

证券代码:002595           证券简称:豪迈科技          公告编号:2020-036



           山东豪迈机械科技股份有限公司

      关于调增2020年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。





   一、日常关联交易基本情况



   (一)日常关联交易概述



   山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议和 2020

年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司 2020

年度关联交易总金额不超过 113,400.00 万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》、 证券日报》、

《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   根据公司经营发展的需要,拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司(以下简称“豪迈

制造”)日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向豪迈制造提供劳务关联交易额度 300 万元;

拟增加接受豪迈制造提供的劳务关联交易额度 1,500 万元。其他类型日常关联交易预计额度仍

以年初预计额度为准。

   本次事项已由公司第五届董事会第二次会议审议通过。公司 2019 年经审计的归属于上市

公司股东的净资产为 495,117.74 万元,本次审批的日常关联交易增加额度合计为 1,800 万元,

审批额占最近一期经审计的净资产比例为 0.36%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公

司章程的规定,本事项无需提请公司股东大会审议。



  (二)本次增加预计前后 2020 年度日常关联交易类别和金额



                                   单位:人民币万元

关联交易         关联交  关联交易  调整前预  调整后预  年初至本公告披  2019 年发

       关联人

 类别          易内容  定价原则  计金额    计金额   露日发生金额  生金额

      山东豪迈机械  加工费

向关联人              市场定价  2,000.00  2,300.00   1,488.15   1,231.04

      制造有限公司   等

提供劳务

       小计     ―    ―   2,000.00  2,300.00   1,488.15   1,231.04

接受关联  山东豪迈机械  加工费

                  市场定价  5,500.00  7,000.00   4,528.73   1,637.62

人提供的  制造有限公司   等



                                               1

劳务       小计     ―    ―   5,500.00  7,000.00   4,528.73   1,637.62



    二、关联方情况及关联关系



    (一) 基本情况



    1. 山东豪迈机械制造有限公司

    法定代表人:张恭运

    注册资本:贰亿元整

    主营业务:设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、换热器、石油天然气处理设备、

压缩机及成套设备、透平机械及其零部件、化工设备、医疗器械、医疗用品、碳化硅陶瓷材料

及其制品、水处理与环保设备及各配套零部件,并提供相关安装调试、售后服务;制造销售机

械零部件、汽车零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件;合同能源管理;化工工

艺开发及验证服务;计算机软硬件开发、销售及技术服务;网络技术推广与咨询服务;经营国

家允许范围内的货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

    住所:山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园



    截至 2019 年 12 月 31 日,豪迈制造总资产为 211,903.13 万元,净资产为 104,189.56 万元,

2019 年度实现主营业务收入 205,090.49 万元,净利润 31,536.66 万元(以上数据未经审计)。



    截至 2020 年 9 月 30 日,豪迈制造总资产为 271,161.15 万元,净资产为 131,123.02 万元。

(以上数据未经审计)。



    (二)与公司的关联关系:



    1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限

公司 80.08%的股权,为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制,符合

《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定,豪迈制造与本公司存在关联关系。



    (三)履约能力分析:



    豪迈制造是依法存续且生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。



    三、关联交易主要内容



    (一)关联交易的定价政策及定价依据



                                               2

  1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则,具体采用如下定价方式:

关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的

情况下,以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准,各方根据自愿、平等、

互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格;交易价款根

据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。



  2.关联交易协议签署情况。2020 年 10 月 26 日公司(乙方)与豪迈制造签署了《关于 2020

年度日常关联交易的补充框架协议》。本协议自双方法定代表人

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