国光股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-27 00:00

证券代码:002749      证券简称:国光股份     公告编号:2020-091 号



债券代码:128123      债券简称:国光转债









         四川国光农化股份有限公司

       第四届董事会第二十二次会议决议公告





   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  一、董事会会议召开情况



  四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会

议通知于 2020 年 10 月 15 日以电话、邮件等形式发出,会议于 2020 年 10 月 26 日

在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,

实际出席董事 9 人(其中:其中:董事长颜昌绪先生、独立董事周洁敏女士、独立

董事吉利女士、独立董事刘云平先生和独立董事李天民先生以通讯表决方式出席)。

会议由副董事长颜亚奇先生主持,公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



  二、董事会会议审议情况



  本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:



  (一)关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案



  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  2020 年 1-9 月份,公司实现营业收入 865,952,722.47 元,实现归属于上市公

司股东的净利润 197,327,819.39 元,实现综合收益总额 197,327,819.39 元。

  《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (二)关于投资设立四川国光园林科技有限公司的议案



  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  公司《关于投资设立四川国光园林科技有限公司的公告》详见指定信息披露媒

体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。



  三、备查文件



  1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。







  特此公告。







                      四川国光农化股份有限公司董事会



                        2020 年 10 月 27 日

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