丽岛新材:江苏丽岛新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-30 00:00

证券代码:603937     证券简称:丽岛新材     公告编号:2020-042







          江苏丽岛新材料股份有限公司



        第三届监事会第二十次会议决议公告



  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





  一、 监事会会议召开情况

  江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次

会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于

2020 年 10 月 26 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3

人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王大庆先生主持,董事会秘书、证券

事务代表列席了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定,会议决议合法有效。





  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于审议公司募投项目延期的议案》。

  监事会认为:公司本次关于募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况

而做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集

资金用途的情形,不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司关于募投项目

延期的议案。

  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。





  2、审议通过《关于审议公司 2020 年第三季度财务报告的议案》。



  监事会认为:

1、公司 2020 年第三季度财务报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程

  及相关制度的各项规定;

2、公司 2020 年第三季度财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

  券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2020 年第三季

  度的经营管理和财务状况;

3、未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

  行为。





表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。









特此公告。





                  江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

                        2020 年 10 月 30 日

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