开润股份:2020年第六次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-30 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份      公告编号:2020-172

债券代码:123039     债券简称:开润转债







            安徽开润股份有限公司

         2020 年第六次临时股东大会决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情况;

  2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。



  一、会议召开和出席情况



  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 10 月 13 日

以公告形式向全体股东发出《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》,

并于 2020 年 10 月 15 日刊登了《关于 2020 年第六次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中,

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 29 日上

午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为 2020 年 10 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间;现场会议于

2020 年 10 月 29 日下午 14:30 在公司会议室召开。

  股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 26 人,代表股份

168,879,868 股,占上市公司总股份的 77.6848%。其中:通过现场投票的股东 5

人,代表股份 143,468,095 股,占上市公司总股份的 65.9954%。通过网络投票的

股东 21 人,代表股份 25,411,773 股,占上市公司总股份的 11.6894%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份

25,663,733 股,占上市公司总股份的 11.8053%。其中:通过现场投票的股东 2

人,代表股份 251,960 股,占上市公司总股份的 0.1159%。通过网络投票的股东

21 人,代表股份 25,411,773 股,占上市公司总股份的 11.6894%。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长范劲松先生因工作原因无法参加本

次会议,公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分

董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》的规定。



  二、议案审议情况



  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议审议通过了以

下议案:

  (一)审议通过 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  总 表 决 情 况 : 同意 168,879,768 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的

99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 25,663,633 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9996%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  (二)审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>

及其摘要的议案》

   总表决情况:同意 168,844,068 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9788%;反对 35,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%;弃权 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况:同意 25,627,933 股,占出席会议中小股东所持股份

的 99.8605%;反对 35,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1395%;弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  (三)审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划管理办

法>的议案》

   总表决情况:同意 168,844,068 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9788%;反对 35,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%;弃权 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况:同意 25,627,933 股,占出席会议中小股东所持股份

的 99.8605%;反对 35,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1395%;弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  (四)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股

计划相关事宜的议案》

  总 表 决 情 况 : 同意 168,844,068 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的

99.9788%;反对 35,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%;弃权 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 25,627,933 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.8605%;反对 35,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1395%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  (五)审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>

及其摘要的议案》

  总表决情况:同意 35,195,287 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的

99.8328%;反对 58,946 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.1672%;

弃权 0 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 25,604,787 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.7703%;反对 58,946 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2297%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  股东范劲松先生为本议案关联股东,对本议案回避了表决。

  (六)审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划管理办

法>的议案》

  总表决情况:同意 35,195,287 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的

99.8328%;反对 58,946 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.1672%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 25,604,787 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.7703%;反对 58,946 股,占出席会议

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