惠博普:第四届董事会2020年第十二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-11-21 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2020-097









        华油惠博普科技股份有限公司



   第四届董事会 2020 年第十二次会议决议公告





  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。







  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020 年

第十二次会议已于 2020 年 11 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知,

并于 2020 年 11 月 20 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议

室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实到董

事 9 人。会议由董事长谢文辉先生召集并主持,公司监事列席会议。本次会议的

召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有

限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议,本次会议表决通过

了如下决议:



  一、审议并通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协

议的议案》



  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,同意公司在中国工商银行股份有限

公司长沙东升支行开设非公开发行募集资金专项账户,并与上述银行及保荐机构

联储证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议。

  同时,同意授权公司董事长办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,

包括但不限于签署本次开立募集资金专户相关协议及文件等。

特此公告。









       华油惠博普科技股份有限公司



           董 事 会



        二二年十一月二十日

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