科达利:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知(已取消)
来源:全景网 发布时间:2020-12-02 00:00

证券代码:002850      证券简称:科达利     公告编号:2020-081





         深圳市科达利实业股份有限公司

     关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。





  深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020 年

第二次临时股东大会定于 2020 年 12 月 18 日(星期五)在公司召开,现将本次

会议有关事项通知如下:



  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会

  2、召集人:公司董事会

  公司第四届董事会第七次(临时)会议同意召开本次股东大会,本次股东大

会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

  3、会议召开日期和时间:

  (1)会议召开时间:2020 年 12 月 18 日(星期五)下午 14:30

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 12 月 18

日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020 年 12 月

18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  4、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复

投票表决,以第一次投票表决结果为准。

  5、股权登记日:2020 年 12 月 11 日(星期五)

  6、出席对象:

  (1)截至 2020 年 12 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)见证律师、保荐代表人等中介机构人员。

  7、会议地点:深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27

层会议室



  二、会议议题

  1、 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;

  2、 《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

  3、 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》;

  4、 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》;

  5、 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。



  议案 1 已经公司第四届董事会第二次(临时)会议及第四届监事会第二次(临

时)会议审议通过,议案 2 已经公司第四届董事会第四次(临时)会议审议通过,

议案 3 已经公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过,议案 4 已经公司第

四届董事会第七次(临时)会议审议通过,议案 5 已经公司第四届董事会第七次

(临时)会议及第四届监事会第五次(临时)会议审议通过,具体内容详细请见

公司于 2020 年 8 月 1 日、2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 21 日以及 2020 年

12 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  上述议案中,议案 4 为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效

表决权三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所

持有的有效表决权二分之一以上通过。

  上述议案中,议案 1、2、5 将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披

露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级

管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。



  三、提案编码

                                  备注

提 案

          提案名称                 该列打勾的栏

编码

                                目可以投票

 100             总议案                √

                非累积投票提案

 1.00  《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》         √

 2.00  《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》             √



 3.00  《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》           √



 4.00  《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》          √

     《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金

 5.00                                 √

     管理的议案》



  四、股东大会登记方法

  1、登记方式:

  (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委

托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加

盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托

代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股

东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。

  2、登记时间:2020 年 12 月 16 日(星期三),上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:00。

  3、登记地点:深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27

层董秘办。



  五、参加网络投票的具体操作流程



  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

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