三维工程:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市报告书
来源:全景网 发布时间:2020-12-02 00:00

证券简称:三维工程   证券代码:002469  上市地点:深圳证券交易所









    山东三维石化工程股份有限公司



     发行股份及支付现金购买资产



    并募集配套资金实施情况报告书



        暨新增股份上市报告书









              独立财务顾问









           签署日期:二〇二〇年十二月

三维工程   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市报告书









                 公司声明



  1、本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完

整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



  2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书

及其摘要中财务会计报告真实、完整。



  3、本次重组交易对方已出具承诺函,保证其为本次发行股份及支付现金购

买资产所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。



  4、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次

交易引致的投资风险,由投资者自行负责。



  5、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表

明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。



  6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文

件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信

息提请股东及其他投资者注意。



  7、本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易

的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《山东三维石化工程股份有

限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及

其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。









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              全体董事声明



  本公司全体董事承诺本公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。





全体董事签名:









  曲思秋              王成富                王春江









  林彩虹              韩秋燕                张式军









  潘爱玲









                         山东三维石化工程股份有限公司



                                  年   月   日









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三维工程   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市报告书









                 特别提示



  一、本次新增股份中,发行股份购买资产的发行价格为 3.80 元/股;



  二、本次发行股份购买资产新增股份数量为 81,114,991 股;



  三、2020 年 11 月 25 日,上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认,本次增发的 81,114,991

股股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账,并正式列入上市公司的股

东名册;



  四、本次新增股份的上市日为 2020 年 12 月 4 日,根据深交所相关业务规

则的规定,新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制;



  五、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,在其限售期满的次一交

易日可在深圳证券交易所上市交易,限售期自股份上市之日起开始计算;



  六、本次发行完成后,上市公司总股本将增加至 584,377,840 股,其中,社

会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上,仍满足《公司法》、

《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。



  本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解

更多信息,请仔细阅读《山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。









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                        目    录



公司声明......................................................................................... 1

全体董事声明 ................................................................................. 2

特别提示......................................................................................... 3

目 录 ........................................................................................... 4

释 义 ........................................................................................... 6

第一节    本次交易概况 .......

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