宏大爆破:第五届董事会2020年第十一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-12-02 00:00

证券代码:002683   证券简称:宏大爆破  公告编号:2020-100







           广东宏大爆破股份有限公司

     第五届董事会 2020 年第十一次会议决议公告





   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完



整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、董事会会议召开情况



  广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会

2020 年第十一次会议于 2020 年 11 月 30 日以电子邮件方式向全体董

事发出通知。

  本次会议于 2020 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开,会议应出席

董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长郑炳旭先生主持。

  本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。





二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《关于终止合作海砂项目的议案》。



  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  本次关联交易项目的对手方广东省广业环境建设集团有限公司



为公司控股股东广东省广业集团有限公司全资子公司,因此方健宁先



生、潘源舟先生、孙芳伟先生因在广业集团任职,为本次关联交易项

目的关联董事,已对本议案回避表决。



  本次终止合作海砂项目为关联交易事项,已经取得独立董事的事



前认可,独立董事已经发表独立意见。独董意见以及议案具体内容详



见公司于 2020 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、



《证券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)



相关公告。







三、备查文件



《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2020 年第十一次会议决



议》







                广东宏大爆破股份有限公司董事会



                        2020 年 12 月 1 日

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