海联金汇:第四届监事会第十六次(临时)会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-12-02 00:00

证券代码:002537        证券简称:海联金汇        公告编号:2020-150







           海联金汇科技股份有限公司

   第四届监事会第十六次(临时)会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。





   海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十六次(临时)

会议于 2020 年 12 月 1 日上午在青岛即墨区青威路 1626 号公司会议室举行,本

次会议通知于 2020 年 11 月 26 日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议由监

事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,

监事会主席杨良刚先生、监事王治军先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

   1、审议通过了《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》;

   经审核,监事会认为董事会审议的公司从股权投资基金退伙事项程序合法、

决策有效,不会对公司生产经营产生重大影响,有利于公司进行资源整合,确保

公司持续、健康、稳健发展。详细信息见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于《中国

证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告》

(公告编号:2020-151)。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   2、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交

易的议案》。

   经审核,监事会认为此项关联交易定价公允合理,未有损害公司的利益,不

会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易

有利于保持公司全资子公司经营稳定,对公司未来的财务状况和经营成果将产生

积极的影响。监事会同意该议案。详细信息见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公

司日常关联交易的公告》(公告编号:2020-152)。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。









                     海联金汇科技股份有限公司监事会

                         2020 年 12 月 1 日

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