海联金汇:关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的公告
来源:全景网 发布时间:2020-12-02 00:00

证券代码:002537      证券简称:海联金汇      公告编号:2020-152







          海联金汇科技股份有限公司

  关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司

            日常关联交易的公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  一、日常关联交易概述

  银联商务股份有限公司系持有海联金汇科技股份有限公司(下称“公司”或

“本公司”)5%以上股份的股东,联动优势科技有限公司(下称“联动优势”)系公

司全资子公司。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定,银联

商务股份有限公司(下称“银联商务”)控股股东中国银联股份有限公司(含其子

公司、分公司,以下称“中国银联”)与联动优势全资子公司联动优势电子商务有

限公司(以下简称“联动商务”)发生的日常交易构成关联交易。联动商务因需要

接入中国银联的支付体系,使用中国银联的支付通道,预计在 2021 年 1 月 1 日

至 2021 年 12 月 31 日期间,联动商务拟与中国银联发生的支付服务日常关联交

易合计金额不超过 15,000 万元。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《关联交易管理制度》等法律、法

规的规定,本事项已经公司第四届董事会第十七次(临时)会议审议通过,公司

董事范厚义先生对本议案回避了表决,公司独立董事对本次日常关联交易事项进

行了事前认可并发表了同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议。本次关

联交易不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联交易情况

  (一)预计关联交易类别和金额

  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间,联动商务预计与中国银联之间

发生的关联交易额度如下:

                                   单位:万元

 关联交易类别    按产品或劳务等进一步划分  主体   关联方   预计总金额

采购商品、接受劳务      支付服务      联动商务  中国银联    15,000



  (二)近 12 个月相关类别关联交易实际发生情况(2019.11.1-2020.10.31)

                                   单位:万元

 关联交易类别    按产品或劳务等进一步划分  主体   关联方   实际发生额

采购商品、接受劳务      支付服务      联动商务  中国银联   3,497.07



  三、关联方介绍和关联关系

  1、基本情况

  公司名称:中国银联股份有限公司

  统一社会信用代码:91310000736239890T

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号

  法定代表人:蔡剑波

  注册资本:293,037.438 万人民币

  成立时间:2002-03-08

  经营范围:建设和运营全国统一的银行卡跨行信息交换网络,提供先进的电

子化支付技术和与银行卡跨行信息交换相关的专业化服务,开展银行卡技术创

新;管理和经营“银联”标识,制定银行卡跨行交易业务规范和技术标准,协调和

仲裁银行间跨行交易业务纠纷,组织行业培训、业务研讨和开展国际交流,从事

相关研究咨询服务;经中国人民银行批准的其他相关业务。【依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

  中国银联不属于失信被执行人。

  2、与公司的关联关系

  银联商务是持有公司 5%以上股份的股东,中国银联为银联商务的控股股东,

与本公司存在关联关系,联动商务系公司全资子公司联动优势的全资子公司,故

联动商务与中国银联之间发生的交易构成关联交易。

  3、履约能力分析

  上述关联方经营正常,有良好的发展前景和履约能力。

  四、交易的必要性、定价政策及定价依据

  该项关联交易系因需要接入中国银联的支付体系而发生,需使用中国银联的

支付通道。

  我国银行卡刷卡交易最早出现在本世纪初期,当时,主要为实体店商户服务,

收单机构布设的信息交换设备为 POS 机,清算机构为中国银联。中国银联同时

行使银行卡组织功能,经人民银行批准,设立银行卡清算标准和规则,在划卡交

易中处于核心、主导地位,是中国唯一一家卡组织以及资金清算组织,中国银联

线下 CUPS 体系完整、规则统一。为保证公平及资金安全、可控,监管机构要求

所有收单机构均须通过银联转接。银联支付体系有较强的风险控制能力,有利于

非金融机构收单清算机构针对不同行业风控点提供不同的解决办法,尤其是线下

支付中国银联建立了行业白名单,有利于非金融机构收单清算机构在筛选客户时

做到事前风控。银联体系支付通道建设非常完善,产品类型多元化,可满足支付

机构不同行业解决方案。

  作为中国银联非金融机构收单清算机构之一,联动商务主要通过网联清算中

心以及中国银联建立核心的支付体系,实现全国 100 多家银行的跨行清算,实现

全网互通。在支付通道以及支付成本上,中国银联对其辖内的非金融机构收单清

算机构保证价格“公平、公正、合理”的原则。

  综上,接入银联支付体系是联动商务开展支付业务的需要,联动商务借助于

银联支付体系进行资金的清算和结算,严格遵循监管部门的各项规范和要求,交

易定价公允。



  五、协议的签订情况

  联动商务已与中国银联签署了相关协议,相关协议有效期一般均为一年,如

无异议自动展期一年。

  六、关联交易目的和对公司的影响

  此项关联交易定价公允合理,没有损害公司的利益,不会对公司独立性产生

影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资

子公司经营稳定,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

  七、公司独立董事事前认可意见及独立意见

  1、事前认可意见

  银联商务系持有公司 5%以上股份的股东,联动优势系公司全资子公司。根

据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定,银联商务控股股东中国

银联与联动优势全资子公司联动商务发生的日常交易构成关联交易。联动商务因

需要接入中国银联的支付体系,使用中国银联的支付通道,预计在 2021 年 1 月

1 日至 2021 年 12 月 31 日期间,联动商务拟与中国银联发生的支付服务日常关

联交

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