海联金汇:关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告
来源:全景网 发布时间:2020-12-02 00:00

证券代码:002537      证券简称:海联金汇      公告编号:2020-151







          海联金汇科技股份有限公司

   关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  2020 年 12 月 1 日,经河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)(以下简称

为“股权投资基金”)合伙人会议决议,全体合伙人一致同意海联金汇科技股份

有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)退出股权投资基金,且公司与股权

投资基金及其执行事务合伙人签署了《退伙协议》,现将相关情况公告如下:

  一、投资概述

  1、公司于 2018 年 2 月 9 日召开了第三届董事会第二十七次(临时)会议,

会议审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》,同意公司出

资 15,000 万元与上海稳实投资管理中心(普通合伙)(以下简称为“上海稳实”)、

茂业通信网络股份有限公司(已改名为“中嘉博创信息技术股份有限公司”,以

下简称为“中嘉博创”)拟在雄安新区共同设立河北雄安泽兴股权投资基金(有

限合伙)。股权投资基金于 2018 年 7 月完成了备案登记并取得了河北雄安新区

公共服务局核准颁发的营业执照。具体信息详见公司分别于 2018 年 2 月 9 日、

2018 年 7 月 25 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

  2、鉴于宏观经济形势的变化,公司基于资金使用效率及运营方面考虑,结

合公司未来发展战略,公司于 2020 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第十七次(临

时)会议审议通过了《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》,同意公司

不再对股权投资基金继续投资,并按照股权投资基金《合伙协议》的相关规定从

股权投资基金退伙,退伙价格为 80 万元。因公司董事吴鹰先生兼任中嘉博创董

事长,且为上海稳实的执行事务合伙人,公司本次退伙事项构成关联交易,关联

董事吴鹰先生在审议本议案时已回避表决,公司独立董事对该事项发表了同意的

事前认可意见及独立意见。

    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信

 息披露指引第 5 号-交易与关联交易》及公司《章程》、《关联交易管理制度》

 等相关规定,本次退伙暨关联交易事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股

 东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、雄安基金基本情况

    企业名称:河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)

    统一社会信用代码:91130629MA0CHW5L1T

    企业类型:有限合伙企业

    注册地址:河北省保定市容城县奥威路中金花园小区 2-2-104 底商 2 楼

    执行事务合伙人:上海稳实投资管理中心(普通合伙)

    基金规模:30,100 万元

    成立日期:2018 年 7 月 20 日

    主要经营:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以

 及相关咨询服务。

    出资情况:

                           认缴出资额  认缴出资  实缴出资额

序号       合伙人名称      合伙人类型

                            (万元)  额比例    (万元)

1   上海稳实投资管理中心(普通合伙) 普通合伙人   100    0.332%    100



2   中嘉博创信息技术股份有限公司  有限合伙人   15,000   49.834%    100



3   海联金汇科技股份有限公司    有限合伙人   15,000   49.834%    100



            合计              30,100   100%     300



    主要财务指标:2019 年度,股权投资基金营业收入为 0,净利润为 5.43 万

 元,截止 2020 年 9 月 30 日,股权投资基金净资产为 131.33 万元。

    股权投资基金不属于失信被执行人。

    三、其他合伙人情况

    1、普通合伙人

    企业名称:上海稳实投资管理中心(普通合伙)

    统一社会信用代码:91310230593155488P

    企业类型:普通合伙企业

    注册地址:上海市崇明区北沿公路 2099 号 7 幢 204-3(崇明森林旅游园区)

  执行事务合伙人:吴鹰

  注册资本:1,000 万元

  成立时间:2012 年 4 月 5 日

  主要经营:投资管理,资产管理,实业投资,商务服务,会展服务,企业形

象策划,市场营销策划,文化艺术交流策划,室内装潢设计,信息技术服务领域

内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

  主要股东:吴鹰出资 500 万元、伍雯弘出资 250 万元、乐振武出资 250 万元。

  与公司关系:吴鹰先生是本公司董事,亦为上海稳实的执行事务合伙人,上

海稳实为公司的关联方。

  上海稳实不属于失信被执行人。

  2、有限合伙人

  企业名称:中嘉博创信息技术股份有限公司

  统一社会信用代码:91130300104366111M

  企业类型:股份有限公司(已上市)

  注册地址:秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层

  法定代表人:吴鹰

  注册资本:66,910.1883 万元

  成立日期:1997 年 5 月 16 日

  主要经营:信息系统集成服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;通信工

程、计算机网络工程的设计;通信网络信息咨询服务;电子产品、计算机软件、

计算机网络的技术开发、技术咨询、技术推广。

  主要股东:孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、中兆投资管理有限公司、刘

英魁、深圳泰达投资中心(有限合伙)。

  与公司关系:吴鹰先生是本公司董事,亦担任中嘉博创的董事长,中嘉博创

为公司的关联方。

  中嘉博创不属于失信被执行人。

  四、退伙原因及退伙价格

  鉴于宏观经济形势的变化,公司基于资金使用效率及运营方面考虑,结合公

司未来发展战略,公司决定不再对股权投资基金继续投资,并按照股权投资基金

《合伙协议

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