证券代码：002537　　　　　 证券简称：海联金汇　　　　　 公告编号：2020-151







　　　　　　　　　 海联金汇科技股份有限公司

　　　关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告



　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





　　2020 年 12 月 1 日，经河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）（以下简称

为“股权投资基金”）合伙人会议决议，全体合伙人一致同意海联金汇科技股份

有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）退出股权投资基金，且公司与股权

投资基金及其执行事务合伙人签署了《退伙协议》，现将相关情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、公司于 2018 年 2 月 9 日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议，

会议审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司出

资 15,000 万元与上海稳实投资管理中心（普通合伙）（以下简称为“上海稳实”）、

茂业通信网络股份有限公司（已改名为“中嘉博创信息技术股份有限公司”，以

下简称为“中嘉博创”）拟在雄安新区共同设立河北雄安泽兴股权投资基金（有

限合伙）。股权投资基金于 2018 年 7 月完成了备案登记并取得了河北雄安新区

公共服务局核准颁发的营业执照。具体信息详见公司分别于 2018 年 2 月 9 日、

2018 年 7 月 25 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

　　2、鉴于宏观经济形势的变化，公司基于资金使用效率及运营方面考虑，结

合公司未来发展战略，公司于 2020 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第十七次（临

时）会议审议通过了《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》，同意公司

不再对股权投资基金继续投资，并按照股权投资基金《合伙协议》的相关规定从

股权投资基金退伙，退伙价格为 80 万元。因公司董事吴鹰先生兼任中嘉博创董

事长，且为上海稳实的执行事务合伙人，公司本次退伙事项构成关联交易，关联

董事吴鹰先生在审议本议案时已回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的

事前认可意见及独立意见。

　　　 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信

　息披露指引第 5 号-交易与关联交易》及公司《章程》、《关联交易管理制度》

　等相关规定，本次退伙暨关联交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股

　东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　　 二、雄安基金基本情况

　　　 企业名称：河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）

　　　 统一社会信用代码：91130629MA0CHW5L1T

　　　 企业类型：有限合伙企业

　　　 注册地址：河北省保定市容城县奥威路中金花园小区 2-2-104 底商 2 楼

　　　 执行事务合伙人：上海稳实投资管理中心（普通合伙）

　　　 基金规模：30,100 万元

　　　 成立日期：2018 年 7 月 20 日

　　　 主要经营：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以

　及相关咨询服务。

　　　 出资情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 认缴出资额　 认缴出资　 实缴出资额

序号　　　　　　 合伙人名称　　　　　　合伙人类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　 额比例　　　 （万元）

1　　 上海稳实投资管理中心（普通合伙） 普通合伙人　　　100　　　 0.332%　　　　100



2　　 中嘉博创信息技术股份有限公司　　有限合伙人　　　15,000　　 49.834%　　　 100



3　　 海联金汇科技股份有限公司　　　　有限合伙人　　　15,000　　 49.834%　　　 100



　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　30,100　　　100%　　　　 300



　　　 主要财务指标：2019 年度，股权投资基金营业收入为 0，净利润为 5.43 万

　元，截止 2020 年 9 月 30 日，股权投资基金净资产为 131.33 万元。

　　　 股权投资基金不属于失信被执行人。

　　　 三、其他合伙人情况

　　　 1、普通合伙人

　　　 企业名称：上海稳实投资管理中心（普通合伙）

　　　 统一社会信用代码：91310230593155488P

　　　 企业类型：普通合伙企业

　　　 注册地址：上海市崇明区北沿公路 2099 号 7 幢 204-3(崇明森林旅游园区)

　　执行事务合伙人：吴鹰

　　注册资本：1,000 万元

　　成立时间：2012 年 4 月 5 日

　　主要经营：投资管理，资产管理，实业投资，商务服务，会展服务，企业形

象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划，室内装潢设计，信息技术服务领域

内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

　　主要股东：吴鹰出资 500 万元、伍雯弘出资 250 万元、乐振武出资 250 万元。

　　与公司关系：吴鹰先生是本公司董事，亦为上海稳实的执行事务合伙人，上

海稳实为公司的关联方。

　　上海稳实不属于失信被执行人。

　　2、有限合伙人

　　企业名称：中嘉博创信息技术股份有限公司

　　统一社会信用代码：91130300104366111M

　　企业类型：股份有限公司（已上市）

　　注册地址：秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层

　　法定代表人：吴鹰

　　注册资本：66,910.1883 万元

　　成立日期：1997 年 5 月 16 日

　　主要经营：信息系统集成服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；通信工

程、计算机网络工程的设计；通信网络信息咨询服务；电子产品、计算机软件、

计算机网络的技术开发、技术咨询、技术推广。

　　主要股东：孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）、中兆投资管理有限公司、刘

英魁、深圳泰达投资中心（有限合伙）。

　　与公司关系：吴鹰先生是本公司董事，亦担任中嘉博创的董事长，中嘉博创

为公司的关联方。

　　中嘉博创不属于失信被执行人。

　　四、退伙原因及退伙价格

　　鉴于宏观经济形势的变化，公司基于资金使用效率及运营方面考虑，结合公

司未来发展战略，公司决定不再对股权投资基金继续投资，并按照股权投资基金

《合伙协议