证券代码：002279　　　　　 证券简称：久其软件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告编号：2020-111

债券代码：128015　　　　　 债券简称：久其转债



　　　　　　　　　　北京久其软件股份有限公司



　　　　　第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告



　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。





　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次（临

时）会议于 2020 年 11 月 30 日下午 2:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4

层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 11 月 25

日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7

人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审

议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。





　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：





　　一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司

北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在股转系统挂牌的议案》，并提交股东大

会审议。关联董事栗军、邱安超已回避本议案表决。



　　《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在股转系统挂牌

的公告》详见2020年12月2日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见详见2020

年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。





　　二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销控股子

公司北京久其互联网金融信息服务有限公司暨关联交易的议案》。关联董事赵福

君已回避本议案表决。



　　《关于注销控股子公司北京久其互联网金融信息服务有限公司暨关联交易

的公告》详见2020年12月2日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独



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立意见详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。





　　三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整使用闲

置自有资金进行现金管理投资范围的议案》。



　 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的公告》详见2020年12

月2日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见详见2020年12月2日

的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）





　　四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司

章程>的议案》，并提交股东大会审议。



　 《公司章程》修正案详见本公告附件。修订后的公司《公司章程》全文详见

2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。





　　五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东

大会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议。



　 修订后的公司《股东大会议事规则》全文详见2020年12月2日的信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。





　　六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事

会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议。



　 修订后的公司《董事会议事规则》全文详见2020年12月2日的信息披露媒体

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。





　　七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经

理工作细则>的议案》。



　 修订后的公司《总经理工作细则》全文详见2020年12月2日的信息披露媒体

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。





　　八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立

董事工作制度>的议案》，并提交股东大会审议。



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　 修订后的公司《独立董事工作制度》全文详见2020年12月2日的信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。





　　九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联

交易决策制度>的议案》，并提交股东大会审议。



　 修订后的公司《关联交易决策制度》全文详见2020年12月2日的信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。





　　十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外

投资管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。



　 修订后的公司《对外投资管理制度》全文详见2020年12月2日的信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。





　　十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对

外担保管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。



　 修订后的公司《对外担保管理制度》全文详见2020年12月2日的信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。





　　十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董

事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。



　 修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

全文详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。





　　十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020

年第二次临时股东大会的议案》。



　 《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见2020年12月2日的信息

披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



　 特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京久其软件股份有限公司 董事会

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