久其软件:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2020-12-02 00:00

证券代码:002279      证券简称:久其软件

                           公告编号:2020-115

债券代码:128015      债券简称:久其转债



          北京久其软件股份有限公司



      关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。





  北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会

将于2020年12月18日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

进行,现将有关事项通知如下:





  一、  召开会议基本情况





  1、会议召集人:公司董事会



  经公司于2020年11月30日召开的第七届董事会第十六次(临时)会议审议,

决议召开本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章

程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。



  2、会议时间:



  (1)现场会议时间:2020年12月18日下午15:00

  (2)网络投票时间:2020年12月18日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月18日上午

9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月18日上午

9:15~下午15:00期间的任意时间。



  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合



  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投



                  1

票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据《公司章程》,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过

相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规

定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票

结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当

与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次

股东大会的表决权总数。



  4、股权登记日:2020 年 12 月 14 日



  5、会议地点:北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室





  二、   出席会议对象





  1、截至 2020 年 12 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大

会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本

公司股东。



  2、公司董事、监事和高级管理人员。



  3、公司聘请的见证律师。





  三、   会议审议事项及提案编码





                                      备注:该列打勾

 提案编码                 提案名称

                                      的栏目可以投票



  100    总议案:本次会议所有议案                      √



       关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在股转系统

  1.00                                     √

       挂牌的议案



  2.00   关于修订《公司章程》的议案                     √



  3.00   关于修订《股东大会议事规则》的议案                 √



  4.00   关于修订《董事会议事规则》的议案                  √



  5.00   关于修订《独立董事工作制度》的议案                 √



                       2

                                 备注:该列打勾

 提案编码               提案名称

                                 的栏目可以投票



  6.00   关于修订《关联交易决策制度》的议案            √



  7.00   关于修订《对外投资管理制度》的议案            √



  8.00   关于修订《对外担保管理制度》的议案            √





  提案 1.00 将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董

事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)。



  提案 2.00 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)

所持表决权的 2/3 以上通过。



  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,直接持有北京华夏电通

科技股份有限公司股权的股东需回避表决提案 1.00。



  上述议案已经公司第七届董事会第十六次(临时)会议审议通过,具体内容

详见公司于 2020 年 12 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。





  四、   现场会议登记办法





  1、登记时间:2020 年 12 月 15 日和 16 日(上午 9:00

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