公司章程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　　录





第一章　　 总则 .......................................................................................................................... 1



第二章　　 经营宗旨和范围 ...................................................................................................... 2



第三章　　 股份 .......................................................................................................................... 2



第四章　　 股东和股东大会 ...................................................................................................... 5



第五章　　 董事会 .................................................................................................................... 18



第六章　　 总经理及其他高级管理人员 ................................................................................. 26



第七章　　 监事会 .................................................................................................................... 27



第八章　　 财务会计制度、利润分配和审计 ......................................................................... 29



第九章　　 通知和公告 ............................................................................................................ 33



第十章　　 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ............................................................. 34



第十一章　　　修改章程 ............................................................................................................ 36



第十二章　　　附则 .................................................................................................................... 36

　　　　　　　　　　　 北京久其软件股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司章程





　　　　　　　　　　　　　　　　第一章　　　 总则



　　第一条 为维护北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和

债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程

指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有

关规定，制订本章程。

　　第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

　　公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]65 号文件批准，依照

《公司法》以整体变更方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营

业执照号为：1100001079853。

　　第三条 公司于 2009 年 7 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671 号文

件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1530 万股，于 2009 年 8 月 11 日在深圳证券

交易所上市。

　　第四条 公司注册名称：北京久其软件股份有限公司，英文全称：Beijing Join-Cheer

Software Co.，Ltd.

　　第五条 公司住所：北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 1 层，邮政编码：100082

　　第六条 公司注册资本为人民币 711,255,563 元。

　　第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

　　第八条 董事长为公司的法定代表人。

　　第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公

司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与

股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理

人员具有法律约束力的文件。

　　依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级

管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理

人员。







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的高级副总经理（也可称高级副总

裁）、董事会秘书、财务负责人。





　　　　　　　　　　　　　　 第二章　　经营宗旨和范围



　　第十二条 公司的经营宗旨：沿着平台化软件开发的发展方向，立足政府部门和大中

型企业集团用户市场，积极开拓中小企业用户市场，成为具有国际竞争力的管理软件供应

商和大数据综合服务提供商。

　　第十三条 公司的经营范围：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨

询、技术转让、技术服务、技术培训；经济贸易咨询、企业管理咨询；计算机系统服务；

销售（含网上销售）电子计算机软硬件及外部设备、打印纸及计算机耗材；计算机及外部

设备租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口；互联网信息服务业务；第一类增值电

信业务中的因特网数据