富瀚微:第三届董事会第十一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-12-23 18:40

证券代码:300613      证券简称:富瀚微     公告编号:2020-087





       上海富瀚微电子股份有限公司

      第三届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、董事会会议召开情况



  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会

议通知已于 2020 年 12 月 17 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。

本次董事会于 2020 年 12 月 22 日以现场及通讯表决方式召开,由董事长杨小奇

先生召集和主持,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议的召集、

召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于修订 2020 年股票期权激励计划的议案》

  公司拟对 2020 年股票期权激励计划进行修订,公司独立董事和监事会均对

该事项发表了明确同意的意见。详情可查看同日披露于中国证监会创业板指定信

息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

  三、 备查文件

  公司第三届董事会第十一次会议决议;





  特此公告。





                    上海富瀚微电子股份有限公司董事会

                            2020 年 12 月 23 日

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