富瀚微:第三届监事会第十一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-12-23 18:40

证券代码:300613      证券简称:富瀚微    公告编号:2020-088





        上海富瀚微电子股份有限公司

       第三届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、监事会会议召开情况

  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次

会议通知已于 2020 年 12 月 17 日以书面、电话等形式向全体监事发出。本次监

事会于 2020 年 12 月 22 日以现场及通讯表决方式召开,由监事会主席陈晓春先

生召集和主持,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召

开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。



  二、 监事会会议审议情况



  1、审议通过《关于修订 2020 年股票期权激励计划的议案》

  公司此次对《2020 年股票期权激励计划》及其摘要等相关文件的修订,有

利于激励公司核心员工的积极性,有利于公司的持续发展,保护公司及全体股东

利益,且本次修订履行了相关法定程序,符合相关法律、法规和规范性文件的要

求,因此同意公司对 2020 年股票期权激励计划作出的修订。详情可查看同日披

露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

相关公告。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申

报稿)>真实性、准确性、完整性的议案》

  经审核,监事会认为,公司编制的《向不特定对象发行可转换公司债券募集

说明书(申报稿)》程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的

规定,募集说明书(申报稿)内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、 备查文件



公司第三届监事会第十一次会议决议;





特此公告。









                 上海富瀚微电子股份有限公司监事会

                        2020 年 12 月 23 日

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