药石科技:关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告
来源:全景网 发布时间:2021-07-31 00:00

证券代码:300725      证券简称:药石科技      公告编号:2021-084







           南京药石科技股份有限公司



      关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知





  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。







   南京药石科技股份有限公司董事会决定召集2021年第四次临时股东大会,

会议决定于2021年8月17日召开公司2021年第四次临时股东大会,现将有关事

项通知如下:





一、会议基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第四次临时股东大

会会议通知于 2021 年 7 月 31 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召

开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《南京药石科技股份有

限公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

  (1)现场会议召开时间:2021 年 8 月 17 日 14:30;

  (2)网络投票时间:2021 年 8 月 17 日;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 8 月 17 日

9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021 年 8 月





                   1

17 日 9:15-15:00。

(五)会议召开方式

  采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  (1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使

表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复

投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日

  2021 年 8 月 12 日(星期四)

(七)出席对象

  1、截至 2021 年 8 月 12 日(星期四)下午 15:00 深圳证券交易所交易结束

后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员及董事会认可的其他人员;

  3、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

(八)会议地点

  江苏省南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹园 B 座 15 楼会议室







二、会议审议事项

  1、《关于公司非经常性损益表的议案》

  2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  3、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的

的相关性以及评估定价的公允性等的议案》



  上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十八次



会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上



                  2

披露的相关公告文件。







三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

                                  备注:该列打钩的

  提案编码             提案名称

                                    可以投票

   100              总议案                 √



   1.00   《关于公司非经常性损益表的议案》              √



   2.00   《关于前次募集资金使用情况报告的议案》           √

        《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

   3.00   方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等的议      √

        案》









四、本次股东大会现场会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人

股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代

理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执

照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

  (3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账

户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上证件采取邮件方式登记,股东请仔细填写《参会股

东登记表》(见附件一),以便登记确认。邮件须在 2021 年 8 月 15 日 16:30

之前发送至公司邮箱 PB-Stock@PharmaBlock.com(具体时间以到达本公司邮箱

的时间为准),不接受电话登记。

  (5)注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席

会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。



                   3

   2、现场登记时间:2021 年 8 月 16 日 9:00-16:30。

   3、现场登记地点:江苏省南京市高新区学府路 10 号

   4、会议联系方式:

   联系人:吴娟娟

   地  址:江苏省南京市高新区学府路 10 号

   电  话:025-86918230

   E-mail:

查看公告全文...