迈克生物:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2021-07-31 00:00

证券代码:300463   证券简称:迈克生物  公告编号:2021-052









             迈克生物股份有限公司

       关于召开2021年第一次临时股东大会的通知



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性



陈述或者重大遗漏。





特别提示:



  为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排,维护参会股东及参会人员的健康



安全,公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司2021年第一次临时股东大



会并行使表决权。



  股东如现场参会,除携带相关证件和参会资料外,公司提示现场参会股东或股东代理



人应特别注意以下事项:



(1)请现场参会股东或股东代理人在2021年8月16日(星期一)18:00前与公司证券投资



部联系(具体联系方式详见通知内容),如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发



热、呼吸道症状、个人近14日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信息,



并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《2021年第一次临时股东大会股东登记表》



(附件1);



(2)请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全程,做好个人



防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控,现场参会



股东或股东代理人抵达会场时,请配合工作人员安排引导,并配合落实参会登记、体温检



测、防疫信息申报等相关防疫工作,请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防



护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔,并请在会议全程佩戴口罩。







  2021年7月30日,迈克生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次



会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,拟定于2021年8月17日

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(星期二)14:00召开2021年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络



投票相结合的方式。现将有关事项通知如下:



一、本次会议的基本情况



    1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会



    2、会议召集人:公司董事会



    3、会议召开的合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规



范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十九次会议已经审议通过召开



本次股东大会的议案。



    4、会议召开的日期、时间:



    (1)现场会议召开时间为:2021年8月17日(星期二)14:00



    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2021



年8月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投



票系统投票的具体时间为: 2021年8月17日9:15-15:00期间的任意时间。



    5、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式召开。



    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件2)委托他人出席



现场会议;



    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股



东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决



权。



    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投



票结果为准。



    6、股权登记日: 2021年8月9日(星期一)



    7、出席对象:



    (1)截止2021年8月9日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深



圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并

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  可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。



    (3)本公司聘请的律师及其他相关人员。



    8、现场会议召开地点:成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。



  二、会议审议事项



    本次会议共审议2项议案,均为特殊决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代



  理人)所持表决权 2/3 以上通过。



    1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》



    2、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相



  关事宜有效期的议案》



    上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,



  议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第四届董事会第十九次会议



  决议公告》(公告编号:2021-049)、《第四届监事会第十八次会议决议公告》(公告编



  号:2021-050)以及其他有关公告。



    特别提示及说明:



    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关要求,



  公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东:



  上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。



  三、提案编码



                                      备注

提案

                 提案名称              该列打勾的栏目可

编码

                                      以投票



100                总议案          

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