立高食品:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2021-07-31 00:00

  证券代码:300973      证券简称:立高食品     公告编号:2021-034





             立高食品股份有限公司

     关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知





   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  立高食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议决定于 2021

年 8 月 16 日(星期一)召开公司 2021 年第四次临时股东大会,现将本次股东大会相关

事务通知如下:

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次:2021 年第四次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提请

召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2021 年 8 月 16 日(星期一)14:30

  (2)网络投票时间:2021 年 8 月 16 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为 2021 年 8 月 16 日(星期一)上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 16 日(星期一)上午 9:15

至 15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决

权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准;如果网络投票中重复投票,也以

第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2021 年 8 月 10 日(星期二)。

  7、会议出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登

记日 2021 年 8 月 10 日(星期二),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书

面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式

详见附件 2)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟汇 2 栋 5 楼“立高”

会议室。

  9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》的有关规定执行。



  二、会议审议事项



  1、审议《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  2、审议《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

  3、审议《关于 2021 年股票期权激励计划拟激励对象获授权益数量超过公司总股本

1%的议案》

  4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的

议案》

  上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

  上述议案均为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有

效表决权的 2/3 以上通过方可生效。上述议案均属于涉及影响中小投资者(除公司董事、

监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单

独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案中,关联股东彭裕辉、赵松涛、陈和军、宁宗峰、龙望志、周颖、彭岗、

郑卫平、万建、彭永成、广州立创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、广州立兴企业

管理咨询合伙企业(有限合伙)需回避表决。

  根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,上市公司召开股东大会审议股权激励

计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据该规定,公

司全体独立董事一致同意由独立董事黄劲业先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审

议事项的投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2021 年 7 月 30

日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《立高食品股份有限公司独立董事公开

征集委托投票权报告书》。



  三、提案编码



                                   备注

  提案编码            提案名称           该列打勾的栏目

                                  可以投票

   100    总议案:除累积投票提案外的所有提案           √



 非累积投票提案

        《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>

   1.00                               √

        及其摘要的议案》

        《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核

   2.00                               √

        管理办法>的议案》



        《关于 2021 年股票期权激励计划拟激励对象获

   3.00                               √

        授权益数量超过公司总股本 1%的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股

   4.00 

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