博世科:独立董事关于相关事项的独立意见
来源:全景网 发布时间:2021-07-31 00:00

                           博览世界 科技为先





         广西博世科环保科技股份有限公司

         独立董事关于相关事项的独立意见



  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独

立董事工作制度》的有关规定,我们作为广西博世科环保科技股份有限公司(以

下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度和独立判断的原则,对公

司第五届董事会第八次会议审议的相关议案,发表如下独立意见:



  一、关于调减公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行

方案的独立意见



  公司本次调减向特定对象发行股票的募集资金总额,符合《公司法》《证券

法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规、规范

性文件的规定,有利于公司本次向特定对象发行股票的顺利实施。本次向特定对

象发行股票有利于增强公司持续盈利能力、优化资本结构、提高公司核心竞争力。

公司调整后的本次向特定对象发行股票的方案合理、切实可行,符合公司长远发

展规划和全体股东利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。



  我们同意调减2021年度向特定对象发行股票募集资金总额及公司调整本次

向特定对象发行股票方案。



  二、关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(三次修订

稿)的独立意见



  1、公司调整后的本次向特定对象发行股票的方案切实可行,符合公司战略,

有利于进一步提升公司的实力,保障公司的可持续发展,不存在损害公司及公司

股东尤其是中小股东利益的情形;



  2、公司董事会编制的本次发行方案的论证分析报告(三次修订稿)结合了

公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况,论证分析切实、详尽,

符合公司实际情况;

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   3、本次发行证券及其品种选择有其必要性,发行对象的选择范围、数量和

标准适当,定价的原则、依据、方法和程序合理,发行方式可行,发行方案公平、

合理,即期回报摊薄填补的具体措施切实可行,符合公司的长远发展目标和全体

股东的利益。



   我们同意公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告(三次修订稿)。



   三、关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案(三次修订稿)的独立意





   公司本次向特定对象发行股票的预案(三次修订稿)符合相关法律、法规及

规范性文件的规定,预案内容切实可行,综合考虑了所处行业发展状况、公司经

营实际和资金需求等情况,有利于公司长远发展,不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形。



   我们同意公司本次向特定对象发行股票的预案(三次修订稿)。



   四、关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

(三次修订稿)的独立意见



   本次向特定对象发行股票的募集资金使用,符合相关法律、法规、规范性文

件及国家政策的规定,符合公司未来整体战略发展规划,有利于进一步增强公司

的市场竞争力,促进公司优化资本结构和增强抗风险能力,符合公司及全体股东

的利益。



   我们同意公司本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(三

次修订稿)。



   五、关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填

补措施及相关主体承诺(三次修订稿)的独立意见



   公司已就本次向特定对象发行股票对即期回报的摊薄情况进行了认真分析,

对主要财务指标的影响作了说明与特别风险提示,并制定了切实可行的防范与填

补措施,公司控股股东、董事和高级管理人员等相关主体出具了关于切实履行填

补即期回报措施的承诺,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。



   我们同意公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施

                           博览世界 科技为先

及相关主体承诺(三次修订稿)。



   六、关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议

(二)》暨关联交易的独立意见



   就本次向特定对象发行股票,公司与特定认购对象广州环保投资集团有限公

司(以下简称“广州环投集团”)签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协

议(二)》,协议的条款及签署程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,

不存在损害公司及股东利益的情形。



   我们同意公司与广州环投集团签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议

(二)》暨关联交易事项。



   七、关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的独立意





   经核查,全体独立董事一致认为:本次拟为公司和公司董事、监事、高级管

理人员投保责任险,有利于完善公司风险控制体系,进一步促进董事、监事及高

级管理人员充分行使权利、履行职责,保障公司及全体股东的合法权益,不存在

损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体董事在审议该议案时遵循

了回避原则,决策程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。



   因此,同意为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的事项,并

同意将该事项提交股东大会审议。



   八、关于调整公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的独立意见



   经核查,全体独立董事一致认为:本次调整公司及子公司2021年度对外担保

额度预计,系根据公司及子公司业务实际开展情况和营运资金需求做的合理调整,

拟担保对象均为届时合并报表范围内子公司(含孙公司),公司及子公司目前经

营情况良好,担保风险总体可控。本次对外担保额度预计的调整不会对公司和子

公司的正常经营和业务发展造成不利影响,决策程序符合相关法律法规的规定,

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。



   因此,同意本次调整公司及子公司2021年度对外担保额度预计的事项,并同

意将该事项提交股东大会审议。

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  九、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见



  经核查,全体独立董事一致认为:公司本次使用可转换公司债券部分闲置募

集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率和公司经营效益,符

合公司战略发展规划。公司

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