博世科:关于向特定对象发行股票预案(三次修订稿)的修订说明
来源:全景网 发布时间:2021-07-31 00:00

                                博览世界 科技为先





  证券代码:300422       证券简称:博世科     公告编号:2021-135



  债券代码:123010       债券简称:博世转债



            广西博世科环保科技股份有限公司

     关于向特定对象发行股票预案(三次修订稿)的修订说明



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。





      广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度向特定对

  象发行股票相关议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会

  议、2020 年年度股东大会审议通过,并经公司第五届董事会第五次会议、第五

  届监事会第五次会议、第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议调整

  和修订。



      为确保公司本次向特定对象发行股票的顺利进行,公司于 2021 年 7 月 30

  日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于调减

  公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关

  于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案(三次修订稿)的议案》等相关议案,

  对本次向特定对象发行股票预案的部分内容进行了第三次修订,并形成《广西博

  世科环保科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案(三次修订稿)》。

  本次预案的修订主要系调减本次向特定对象发行股票募集资金总额,不构成对本

  次向特定对象发行股票方案的重大调整。现将本次预案(三次修订稿)涉及的主

  要修订情况说明如下:



       预案章节内容                修订情况



                  1、更新本次向特定对象发行方案的审议程序;2、新增广



                  州环投集团与公司签订的《附条件生效的股份认购协议之

特别提示

                  补充协议(二)》;3、修订本次发行股票的数量及募集资



                  金总额



                  修订“本次向特定对象发行股票、本次向特定对象发行、

释义

                  本次发行、本次发行股票”释义中发行股票的数量

                                 博览世界 科技为先



        二、本次向特定对象发

                   修订本次向特定对象发行股票的数量

        行股票的背景和目的

第一节 本次

        四、本次向特定对象发

向特定对象发             修订本次向特定对象发行股票的数量及募集资金总额

        行股票方案概要

行股票方案概

        五、募集资金投向    修订本次向特定对象发行股票的募集资金总额



        八、本次向特定对象发

                   更新本次向特定对象发行方案的审批程序

        行的审批程序



        六、本次发行完成后, 1、修订广州环投集团持有其孙公司广州环净环保工程有限

第二节 发行

        发行对象与公司之间   公司的方式;2、补充表述“在解决同业竞争前的过渡期内,

对象的基本情

        的同业竞争及关联交   采取的具体措施”;3、修订公司与广州环投集团及其子公



        易情况         司关联交易的内容表述。



第三节 附条



件生效的股份  二、附条件生效的股份  新增《附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》的



认购协议的内  认购协议        签订情况及协议主要内容



容摘要



第四节 董事  一、本次募集资金的使

                   修订本次向特定对象发行股票募集资金总额

会关于本次募  用计划



集资金使用的  二、本次募投项目基本

                   修订本次向特定对象发行股票募集资金总额

可行性分析  情况



第八节 与本  二、董事会对于本次发

                   1、修订本次发行的股份数量、本次发行完成后公司的总股

次发行相关的  行摊薄即期回报的相

                   本及本次募集资金总额;2、修订本次向特定对象发行股票

董事会声明及  关承诺并兑现填补回

                   对公司主要财务指标的影响

承诺      报的具体措施





     特此公告。







                         广西博世科环保科技股份有限公司



                                        董事会



                                   2021年7月30日

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