铂科新材:《股东大会议事规则》(2021年7月)
来源:全景网 发布时间:2021-07-31 00:00

深圳市铂科新材料股份有限公司

   股东大会议事规则









    (2021 年 7 月)

深圳市铂科新材料股份有限公司               股东大会议事规则





         深圳市铂科新材料股份有限公司

              股东大会议事规则



                第一章 总则





  第一条  为明确深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股东大

会的职责权限,规范其组织、行为,保证股东大会依法行使职权,提高股东大会

议事效率,保证股东大会会议程序和决议的有效、合法,维护全体股东的合法权

益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共

和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等有关法律、法规、

规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)

的规定,制定本议事规则。





  第二条  公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规

则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。





  公司董事会应当切实履行职责,认真、按时召集、组织股东大会。公司全体

董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。





  第三条  本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会会议通知列

明的其他地点。





  股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、

中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东

参加股东大会提供便利。





  股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。





  第四条  公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则,不得给予出席会议的股

东(或代理人)额外的经济利益。





             第二章 股东大会的一般规定





  第五条  股东大会是公司的权力机构,依据《公司法》、公司章程及本规则





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的规定行使职权。





  第六条  股东大会由公司全体股东组成,公司股东为依法持有公司股份的法

人或自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行

为时,由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日,股权登记日收市后

登记在册的股东为公司享有相关权益的股东。股东名册是证明股东持有公司股份

的充分证据,公司依据证券登记机构提供的凭证简历股东名册。





  股东依其在股东大会股权登记日持有的股份数额在股东大会上行使表决权。





  第七条  股东大会应当在《公司法》、公司章程及本规则的规定范围内行使

职权,不得干涉股东对自身权利的处分。





  第八条  股东大会依法行使下列职权:





   (一)决定公司的经营方针和投资计划;





   (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事

的报酬事项;





   (三)审议批准董事会的报告;





   (四)审议批准监事会的报告;





   (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;





   (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;





   (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;





   (八)对发行公司债券作出决议;





   (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;





   (十)修改公司章程;





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   (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;





   (十二)审议批准本规则第九条规定的担保事项;





   (十三)审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总

资产30%的事项;





  (十四)审议批准变更募集资金用途事项;





   (十五)审议股权激励计划;





   (十六)审议公司因公司章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的

情形收购本公司股份的事项;





   (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决

定的其他事项。





   上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为

行使。在有关法律、行政法规、部门规章或本章程允许股东大会授权董事会或其

他机构、个人代为行使其他职权的,股东大会作出的授权决议应当明确、具体。





  第九条  公司的下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:





  (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%;





  (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审

计净资产的50%以后提供的任何担保;





  (三)公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%

以后提供的任何担保;





  (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;





  (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;







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  (六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝

对金额超过5,000万元;





  (七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;





  (八)根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东大会审批的其他对外

担保。





  股东大会审议上述第(五)项担保事项时,必须经出席会议股东所持表决权

的三分之二以上通过。





  股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东

或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大

会的其他股东所持表决权的半数以上通过。





  第十条  公司下列重大交易(公司受赠现金资产除外),应当在董事会审议

通过后提交股东大会审议通过:





   (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该

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