铂科新材:关于公司监事会换届选举的公告
来源:全景网 发布时间:2021-07-31 00:00

证券代码:300811     证券简称:铂科新材     公告编号:2021-049





          深圳市铂科新材料股份有限公司



          关于公司监事会换届选举的公告





   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。





  深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 30

日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提

名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第二届监事会任期即

将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》

等有关规定,公司第二届监事会提名姚红女士和孙丹丹女士为公司第三届监事会

非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见附件)。



  上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投

票制进行表决。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职

工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股

东大会通过之日起三年。



  为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事

会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、

勤勉地履行监事义务与职责。



  特此公告。







                      深圳市铂科新材料股份有限公司

                             监事会

                           2021 年 7 月 30 日

  附件:



       第三届监事会非职工代表监事候选人个人简历



  姚红女士,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997

年 9 月至 1999 年 12 月,任深圳晶石电器有限公司品质专员;2000 年 2 月至 2002

年 7 月,任深圳市翔辰电子有限公司仓库主管;2002 年 8 月至 2005 年 7 月,任

深圳市海德威电子有限公司工程文控;2005 年 8 月至 2013 年 3 月,任浙江亚历

电子有限公司深圳办事处常务主管;2013 年 4 月进入铂科有限,历任品质售后

主管、人事行政部主管。现任公司监事会主席、人事行政部经理。



  孙丹丹女士,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008

年 10 月至 2010 年 8 月,任职于中国人寿广州分公司;2010 年 3 月进入铂科有

限。现任公司监事、销售经理。

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