铂科新材:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2021-07-31 00:00

证券代码:300811     证券简称:铂科新材     公告编号:2021-054





        深圳市铂科新材料股份有限公司



     关于召开2021年第三次临时股东大会的通知



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





  深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九

次会议审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》,现将本次股

东大会的有关事项公告如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律法规、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议时间:2021 年 8 月 16 日下午 14:00

  (2)网络投票时间:2021 年 8 月 16 日,其中,通过深交所交易系统进行

网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 16 日 09:15-09:25、09:30-11:30 和

13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 8 月 16 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2021 年 8 月 9 日

  7、会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日 2021 年 8 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点:深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室

  二、本次股东大会拟审议事项

  本次股东大会审议的提案如下:

  1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议

案》;

     1.01 选举杜江华先生为第三届董事会非独立董事

     1.02 选举郭雄志先生为第三届董事会非独立董事

     1.03 选举罗志敏先生为第三届董事会非独立董事

     1.04 选举阮佳林先生为第三届董事会非独立董事

  2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;

     2.01 选举伊志宏女士为第三届董事会独立董事

     2.02 选举李音女士为第三届董事会独立董事

     2.03 选举谢春晓先生为第三届董事会独立董事

  3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人

的议案》;

     3.01 选举姚红女士为第三届监事会非职工代表监事

     3.02 选举孙丹丹女士为第三届监事会非职工代表监事

  4、《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》;

  5、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》;

  6、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;

  7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

  8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

  9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

  10、《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》;

  11、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》;

  上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会

议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相

关公告。

  议案 1 至议案 9 属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者表决

单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%(含

5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议,股东大会方可进行表决。

  议案 1、2、3 采用累积投票制进行表决,股东大会分别选举 4 名非独立董

事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表

决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限

在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非

独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行,逐项表决。

  议案 6、7、8、9、11 属于特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东

代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码



                               备注

提案编码         提案名称           该列打勾的栏目可

                              以投票



 100    总议案:除累积投票提案外的所有提案        √



累积投票

               提案 1、2、3 为等额选举

 议案

      《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董

 1.00                         应选人数(4)人

      事会非独立董事候选人的议案》



 1.01   选举杜江华先生为第三届董事会非独立董事       √



 1.02   选举郭雄志先生为第三届董事会非独立董事       √



 1.03   选举罗志敏先生为第三届董事会非独立董事       √



 1.04   选举阮佳林先生为第三届董事会非独立董事       √



 2.00   《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董   应选人数(3)人

      事会独立董事候选人的议案》





 2.01   选举伊志宏女士为第三届董事会独立董事    

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