信息发展:信息发展300469:2021-054关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2021-07-31 00:00

证券代码:300469    证券简称:信息发展    公告编号:2021-054







          上海信联信息发展股份有限公司



      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  经上海信联信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五

次会议审议通过,公司董事会决定于 2021 年 8 月 16 日(星期一)召开 2021 年

第二次临时股东大会,具体事项通知如下:





  一、会议召开的基本情况

  (一)股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。

  (二)股东大会的召集人:公司董事会。

  (三)会议召开的合法性及合规性:经公司第五届董事会第五次会议审议通

过,决定召开 2021 年第二次临时股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)现场会议时间:2021 年 8 月 16 日(星期一)下午 14:00。

  (五)股权登记日:2021 年 8 月 11 日(星期三)。

  (六)网络投票时间:

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 8 月

16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 8 月 16

日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  (七)会议召开方式:

  本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现

场会议;

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

  3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择

现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第

一次投票表决结果为准。

  (八)会议出席对象:

  1、凡 2021 年 8 月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股

东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股

东(授权委托书式样见附件二);

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。

  (二)现场会议召开地点:

  浙江省嘉兴市南湖区南江路南湖基金小镇信园 4 号楼会议室。





  二、会议审议事项

  1、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

  1.01《提名顾成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

  1.02《提名李晶先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

  1.03《提名王亚明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

  2、《关于公司第五届董事会独立董事的议案》

  2.01《提名倪受彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

  2.02《提名陆明泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

  3、《关于增补公司第五届监事会监事的议案》

  3.01《提名来晨熙先生为公司第五届监事会监事候选人》





  三、提案编码

                                 备注

提案编码             提案名称           该列打勾的栏



                                目可以投票



             累积投票议案,为等额选举

 100   总议案:本次股东大会所有议案              √

 1.00   《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》      √



      《提名顾成先生为公司第五届董事会非独立董事候选

 1.01                              √

      人》

      《提名李晶先生为公司第五届董事会非独立董事候选

 1.02                              √

      人》

      《提名王亚明先生为公司第五届董事会非独立董事候

 1.03                              √

      选人》

 2.00   《关于增补第五届董事会独立董事的议案》        √

      《提名倪受彬先生为公司第五届董事会独立董事候选

 2.01                              √

      人》

      《提名陆明泉先生为公司第五届董事会独立董事候选

 2.02                              √

      人》

 3.00   《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》     √

      《提名来晨熙先生为公司第五届监事会非职工监事候

 3.01                              √

      选人》





  四、会议登记事项

  (一)登记方式:

  1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会

议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公

章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代

理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)法人股东

单位的法定代表人依法

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