明阳智能:第二届董事会第二十五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2021-09-27 00:00

证券代码:601615     证券简称:明阳智能     公告编号:2021-128





          明阳智慧能源集团股份公司

      第二届董事会第二十五次会议决议的公告







    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。









  明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次

会议于 2021 年 9 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式

召开,本次会议于 2021 年 9 月 17 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事,

与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人,

实到 11 人,会议由公司董事长张传卫召集并主持,符合《公司法》和《公司章

程》有关规定。

  经公司董事会审议,通过了以下议案:

  1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金的使用效率,合理利用募集资金,降低公司财务费用,增强

公司的盈利能力,在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的

前提下,基于目前的经营需求及财务状况,公司拟使用部分闲置募集资金临时补

充流动资金,总额不超过人民币 109,000.00 万元,包括(1)首次公开发行股票

闲置募集资金人民币 10,000.00 万元;以及(2)非公开发行股票闲置募集资金

人民币 99,000.00 万元,使用期限不超过 12 个月。公司董事会通过该议案。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置

募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-130)。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高募集资金

使用效率和收益,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,产品须符合以下

条件:(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(二)

流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。授权期限内单日最高余额不超

过人民币 116,000.00 万元。委托理财产品类型为结构性存款,委托理财授权期

限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司董事会通过该议案。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-131)。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  公司董事会同意《明阳智慧能源集团股份公司前次募集资金使用情况报告》,

本报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《明阳智慧能源

集团股份公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司前次募集

资金使用情况报告》和《明阳智慧能源集团股份公司前次募集资金使用情况鉴证

报告》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  4、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》



  公司全资子公司阳江明阳海上风电开发有限公司承建的沙扒项目,总投资额

暂定为 58.5805 亿元(最终以实际投资总额为准),其中项目资本金占总投资的

30%,按照总投资暂定额计算为人民币 175,741.50 万元,本次阳江明阳海上风电

开发有限公司的注册资本将由目前的人民币 500 万元增加至人民币 175,741.50

万元,即增资人民币 175,241.50 万元。公司董事会通过该议案。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对全资子公司

增资的公告》(公告编号:2021-132)。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。





  特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

     董事会

  2021 年 9 月 27 日

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