陕西建工:陕西建工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
来源:全景网 发布时间:2021-09-27 00:00

     陕西建工 2021 年第三次临时股东大会会议资料







公司代码:600248             公司简称:陕西建工









    陕西建工集团股份有限公司

    2021 年第三次临时股东大会

           会议资料









          2021 年 10 月 11 日

      陕西建工 2021 年第三次临时股东大会会议资料









              目  录



会议须知 .................................................... 1



会议议程 .................................................... 2



议案 1:关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案 ........... 4



议案 2:关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事



宜的议案 .................................................... 8



议案 3:关于拟修订《公司章程》的议案 ........................ 12



议案 4:关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案 ........ 14

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             会  议    须  知





  一、会场内禁止喧哗,通讯工具关闭或调至静音状态。



  二、会议资料须妥善保管,会议结束后退回会务组。



  三、会议议案审议表决结果属内幕信息,在公司依法公开披露前,各



参会人员均须严格保密。



  四、参加会议人员



  2021 年 9 月 27 日(股权登记日)收市后在中国证券登记结算有限责



任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授权代表;公司董事、



监事、高级管理人员及见证律师。



  五、大会各项内容均记入会议记录,由参会的股东、董事、监事、高



级管理人员签字。



  六、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的



方式。









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              会  议    议  程





  现场会议时间:2021 年 10 月 11 日(星期一)上午 9 时

  网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投

票平台的投票时间为 2021 年 10 月 11 日的交易时间段,即 9:15-9:25,

9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年

10 月 11 日的 9:15-15:00

  现场会议地点:陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份

有限公司总部第一会议室

  召集人:陕西建工集团股份有限公司董事会

  参加人:

  1.截止 2021 年 9 月 27 日下午收市后,在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。

  2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

  主持人:公司董事长张义光先生

  表决方式:现场投票与网络投票相结合

  会议议程:

  一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数。

  二、主持人宣布会议开始。

  三、审议下列议案:

  议案 1:《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》

  议案 2:《关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回购并注销股份

相关事宜的议案》

  议案 3:《关于拟修订<公司章程>的议案》

  议案 4:《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》



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  四、对上述议案进行投票表决。

  五、宣布现场会议表决结果。

  六、见证律师发表见证意见。

  七、与会股东、董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字。

  八、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后,确定本次股东大会

现场投票和网络投票合并后的表决结果。









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议案 1:

  关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案



各位股东:

  为满足正常生产经营需要,子公司陕西建工第十六建设有限公司、

陕西建工装饰集团有限公司、陕西建工集团混凝土有限公司、陕西古建园

林建设集团有限公司拟向中国银行股份有限公司陕西分行申请办理流动

资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等融资业务,融资金额合计 3.70 亿

元,期限 1 年。根据业务需要,公司需为上述融资出具授信额度使用切分

函,以连带责任保证方式合计提供担保金额 3.70 亿元,期限 1 年。被担

保人基本情况及主要财务指标见附表,其股权结构如下所示:









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   公司拟对上述融资全额担保,超出公司股权比例的担保将由被担保

人其他股东(或被担保人指定有担保能力的第三方)按持股比例向公司提

供反担保。鉴于该 4 家子公司为公司与关联人(陕西建工第七建设集团有

限公司,为公司控股股东陕西建工控股集团有限公司全资子公司)共同投

资的公司,且公司拟为其提供大于股权比例的担保,根据《上海证券交易

所上市公司关联交易实施指引》有关规定,本次担保构成关联担保。

  本议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次

会议审议通过,关联董事已回避表决。现提请各位股东审议。

  关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司需回避

表决。









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