西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届二十八次董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2021-09-27 00:00

证券代码:600117    证券简称:西宁特钢    编号:临 2021-043





       西宁特殊钢股份有限公司

      八届二十八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





  一、董事会会议召开情况



  西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十八次会议通知于 2021 年



9 月 16 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于 9 月 26 日在



公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名,出席会议的董事 9 名。



公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》



和《公司章程》的相关规定。



  二、董事会会议审议情况



  本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:



  (一)审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》



  会议同意,公司董事会秘书熊俊同志因工作变动原因,辞去公司董



事会秘书职务。公司董事会聘任李万顺同志为公司董事会秘书。



  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站



(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁



特殊钢股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》(临 2021-044 号)。



  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。



  (二)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》



  会议同意,公司证券事务代表李万顺同志因工作变动原因,辞去公





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司证券事务代表职务。公司聘任姚苹同志为公司证券事务代表。



  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站



(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁



特殊钢股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》临 2021-045 号)。



  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。



  特此公告。



               西宁特殊钢股份有限公司董事会



                  2021 年 9 月 26 日









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