中电电机:中电电机股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)与预案(二次修订稿)差异对比表
来源:全景网 发布时间:2021-09-27 00:00

             中电电机股份有限公司



关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易



      报告书(草案)与预案(二次修订稿)差异对比表







   中电电机股份有限公司(以下简称“中电电机”、“公司”)于 2021 年 3 月 26

日披露了《中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易预案》及相关文件,于 2021 年 6 月 18 日根据上海证券交易所作

出的《关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2021】0297 号)披露了

修订后的《中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易预案(修订稿)》,于 2021 年 8 月 6 日根据上海证券交易所作出

的《关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易预案的信息披露二次问询函》披露了修订后的《中电电机股份有

限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次

修订稿)》(以下简称“重组预案”),于 2021 年 9 月 23 日签署了《中电电机股份

有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

(草案)》(以下简称“重组草案”)及相关文件,截至本差异对比表出具日,本

次重组的重组方案未发生重大变化。根据重组草案的章节顺序,现就重组草案与

重组预案内容的差异情况说明如下:



序号    重组草案    重组预案         主要差异情况

 1      声明      声明    增加了相关证券服务机构及人员声明

                     1、根据审计、评估结果,更新了涉及的相

                     关财务数据、评估定价、交易数据(包括标

                     的作价、发行股份数量等);

                     2、明确了募集配套资金的具体用途;

                     3、根据重组进展更新了已履行的和尚未履

 2    重大事项提示  重大事项提示  行的决策程序及报批程序;

                     4、增加了重组相关方新出具的承诺、并购

                     重组摊薄每股收益的填补回报安排、业绩

                     承诺及补偿安排;

                     5、补充披露了本次交易对上市公司的影

                     响。

序号   重组草案     重组预案          主要差异情况

                     更新了与本次交易相关的风险、公司经营

3   重大风险提示   重大风险提示   和业绩变化的风险以及与标的资产相关的

                     风险。

4     释义       释义     根据重组草案内容增加并修改了部分释义



                     1、更新了本次交易的目的;

                     2、根据置入资产及置出资产评估值,明确

                     了本次交易发行股份数、明确了本次交易

    第一节 本次交  第一节 本次交易  构成重大资产重组及重组上市;

5

      易概况      概况    3、根据备考审计报告,更新了本次交易对

                     上市公司主要财务指标的影响;

                     4、根据重组进展更新了已履行和尚未履行

                     的决策程序及审批程序。



    第二节 上市公  第二节 上市公司

6                    更新了最近三年重大资产重组情况。

     司基本情况    基本情况



                     1、补充披露了各交易对方历史沿革、主要

                     业务发展情况、产权关系结构图、下属企业

                     及主要财务指标等基本情况;

                     2、补充披露了各交易对方与上市公司的关

                     联关系以及与其他交易对方的关联关系情

    第三节 交易对  第三节 交易对方

7                    况;

     方基本情况    基本情况

                     3、补充披露了各交易对方及主要管理人员

                     最近 5 年受到行政处罚和刑事处罚,涉及

                     诉讼或者仲裁等情况,以及最近 5 年诚信

                     情况;

                     4、其他与交易对方相关的信息。



                 

查看公告全文...