大豪科技:大豪科技2021年第二次临时股东大会会议资料
来源:全景网 发布时间:2021-10-21 00:00

  北京大豪科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料









     二零二一年十月

北京大豪科技股份有限公司                              2021 年第二次临时股东大会会议文件







                           目       录



北京大豪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会须知 ................................................. 2



北京大豪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程 ................................................. 4



议案一:关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 ............................... 5



议案二:关于修改公司章程的议案 ............................................................................................... 8









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北京大豪科技股份有限公司             2021 年第二次临时股东大会会议文件









     北京大豪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会须知





   为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公

司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东

大会须知如下:

   一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员

应自觉维护会议秩序。

   二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认

真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。

   三、出席现场会议的股东可于 2021 年 11 月 16 日至 11 月 17 日(上午 9:

00—12:00,下午 2:30—5:00)到本公司证券投资部办理出席会议资格登记

手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司证券投资部收到传真或信函为准。

   个人股东会议登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件;

委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。

   法人股东会议登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人有效身

份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明

文件复印件(加盖公章)等;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证

件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件(加盖公章)等。

   股东可用信函或传真方式登记,但应在出席现场会议时提供相关资料原件。

   四、参会股东或股东代理人如需发言,应提前进行登记,由主持人安排发言。

股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的

股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会

议议案,每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

   五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的

股东需按会议通知中的具体操作程序在 2021 年 11 月 19 日交易时段内进行投票。

现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一

股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一

名监事代表及见证律师计票、监票。

   六、本次会议的一般决议事项,须经出席会议的股东或股东代理人所持表决



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权股份总数的 1/2 以上通过;特别决议事项,须经出席会议的股东或股东代理人

所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

   七、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行

录音、拍照及录像。









                     北京大豪科技股份有限公司董事会



                          2021 年 10 月 21 日









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     北京大豪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程





会议时间:2021 年 11 月 19 日 14 时 30 分

会议地点:北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室

主 持 人:董事长郑建军先生



会议议程:

一、宣布会议开始,介绍参会股东及列席人员情况

二、宣读股东大会须知,推选计票人、监票人

三、审议股东大会议案:

   1、 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

   2、 审议《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

四、股东发言及提问

五、现场股东投票(推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票)

六、董事长宣布现场投票表决结果

七、休会(等待上海证券交易所网络投票结果)

八、董事长宣布最终投票表决结果

九、律师宣读见证意见

十、主持人宣布会议结束









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  议案一:关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案





各位股东:

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权

激励管理办法》等有关法律和《北京大豪科技股份有限公司章程》、《北京大豪科

技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司拟将

2 名已离职的激励对象全部已获授但尚未解除限售的 14 万股限制性股票予以回

购并注销处理;同时,因公司 2020 年度业绩未达到 2019 年限制性股票激励计划

规定的第一个解除限售期解除限售的

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