景津环保:景津环保股份有限公司第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2021-10-21 00:00

证券代码:603279     证券简称:景津环保      公告编号:2021-043







          景津环保股份有限公司

  第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告



  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







  一、董事会会议召开情况

  景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次(临时)

会议于 2021 年 10 月 20 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场

结合通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会

议通知和材料已于 2021 年 10 月 19 日以专人送达或电子邮件方式送达给全体董

事。应出席本次会议的公司董事 6 人,现场出席本次会议的董事 5 人,以通讯表

决方式出席本次会议的董事 1 人,公司部分监事列席了本次会议。本次会议的出

席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定。

  二、董事会会议审议情况



  (一)审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》;

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果:同意票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

  (二)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

  公司拟使用总额不超过人民币 40,000 万元的自有资金向各金融机构购买安

全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类

产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,即公司使用闲置自有资金进行投资理

财在任意时点余额不超过人民币 40,000 万元。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理

的公告》(公告编号:2021-045)。

  表决结果:同意票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。





特此公告。

                    景津环保股份有限公司董事会

                          2021 年 10 月 21 日

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