景津环保:景津环保股份有限公司第三届监事会第十五次(临时)会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2021-10-21 00:00

证券代码:603279     证券简称:景津环保     公告编号:2021-044



        景津环保股份有限公司

    第三届监事会第十五次(临时)会议决议公告



  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







  一、 监事会会议召开情况

  景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次(临时)

会议于 2021 年 10 月 20 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场

表决方式召开,本次会议由监事会主席高俊荣女士召集并主持。本次会议通知和

材料已于 2021 年 10 月 19 日以专人送达方式送达给全体监事。应出席本次会议

的公司监事共三人,实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大

伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表

决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门

规章、规范性文件的相关规定,所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》;

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、

《公司章程》等各项规定。公司 2021 年第三季度报告的内容、格式符合中国证

监会和上海证券交易所的相关规定。公司监事会未发现参与公司 2021 年第三季

度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规

定的行为。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2021

年第三季度的经营状况、经营成果和财务状况等事项,不存在损害公司股东利益

的情形。

  (二)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

  公司拟使用总额不超过人民币 40,000 万元的自有资金向各金融机构购买安

全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类

产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,即公司使用闲置自有资金进行投资理

财在任意时点余额不超过人民币 40,000 万元。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理

的公告》(公告编号:2021-045)。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  监事会认为:本次使用部分自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经

营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;同时有

利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,

同意上述议案。





  特此公告。

                       景津环保股份有限公司监事会

                            2021 年 10 月 21 日

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