万泰生物:万泰生物2021年第三次临时股东大会会议资料
来源:全景网 发布时间:2021-10-21 00:00

北京万泰生物药业股份有限公司           2021 年第三次临时股东大会会议资料









   北京万泰生物药业股份有限公司



      2021 年第三次临时股东大会会议资料









                股票简称:万泰生物

                股票代码:603392









                 2021 年 10 月







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                会议资料目录





一、股东大会须知



二、会议议程



三、会议议案

    议案 1:《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    议案 2:《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

    2.01 发行股票的种类和面值

    2.02 发行方式及发行时间

    2.03 发行对象及认购方式

    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

    2.05 发行数量

    2.06 限售期

    2.07 上市地点

    2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排

    2.09 募集资金数额及用途

    2.10 本次决议的有效期

    议案 3:《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

    议案 4:《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性

分析报告的议案》

    议案 5:《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措

施和相关主体承诺的议案》

    议案 6:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    议案 7:《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案》

    议案 8:《关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》

    议案 9:《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》





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    议案 10:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公

开发行 A 股股票相关事宜的议案》

    议案 11:《关于修订<公司章程>的议案》









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         2021 年第三次临时股东大会须知





   为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证

大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章

程》、《北京万泰生物药业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,特制定

2021 年第三次临时股东大会会议须知:

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出

席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格,在会议

主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前,会议

登记应当终止。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其

他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许

可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确

定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提

问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间原

则上不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主





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持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意

见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决

票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投

票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒

绝其他人员进入会场。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见

书。

  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为

静音状态,与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

  十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会

股东的住宿等事项,以平等对待所有股东。









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