*ST园城:烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2021-10-21 00:00

证券简称:*ST 园城      证券代码:600766    编 号:2021-073









           烟台园城黄金股份有限公司

       第十三届董事会第三次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者



  重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。





  烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)第十三届董事会第三次会议

于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2021

年 10 月 15 日以口头结合通讯方式发出,本次应到会董事 6 人,实到董事 6 人,

经审议并形成如下决议:

  一、审议通过《关于提名乔燕女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人

的议案》;

  为完善公司治理结构,促进公司更好发展,根据《公司章程》等相关规定,

经公司股东徐诚东先生提名,公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会

推选乔燕女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人,具体内容详见公司于同

日在指定信息披露媒体披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:

2021-074),任期自公司第三次临时股东大会审议通过之日至公司第十三次董事

会任期届满。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司第三次

临时股东大会审议。



  董事表决结果:6 票同意   0 票反对  0 弃权。

  二、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》

  公司计划于 2021 年 11 月 5 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2021

年第三次临时股东大会,董事会同意将上述第 1 项议案提交本次股东大会审议,

具体安排详见公司发布的《烟台园城黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东

大会通知》(2021-075 号)。

  董事表决结果:6 票同意   0 票反对  0 弃权

  特此公告。





                       烟台园城黄金股份有限公司

                           2021 年 10 月 20 日









乔燕简历:

 乔燕,女,1983 年生,中国国籍,党员,无境外永久居留权,硕士学历。历

任经济日报驻新疆记者站记者、新疆万财集团副总裁、新疆广汇房地产开发有限

公司副总裁、内蒙古开远实业集团有限公司副总裁。

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