证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2010-006


　　北京启明星辰信息技术股份有限公司


　　二零一零年度第二次临时股东大会


　　会议通知


　　北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2010 年


　　7 月12 日召开了第一届董事会第八次会议，会议审议的议案须经公司股东大会


　　审批。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，


　　董事会提议召开公司二零一零年度第二次临时股东大会(以下简称“会议”)，现


　　就会议有关事项通知如下：


　　一、召开本次会议的基本情况


　　(一)会议召集人：公司第一届董事会


　　(二)本次会议经公司第一届董事会第八次会议决议召开，本次股东大会会议


　　的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


　　(三)会议召开日期和时间


　　现场会议召开时间：2010 年7 月28 日（星期二）上午：10:00—11:30


　　(四)召开方式：本次会议采取现场投票的方式。


　　(五)会议出席对象


　　1、本次股东大会的股权登记日为2010 年7 月20 日。截至2010 年7 月20


　　日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登


　　记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人


　　出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。


　　2、公司董事、监事和高级管理人员；


　　3、公司聘请的律师；


　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中


　　的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。4、公司董事会同意列席的相关人员。


　　(六)现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8 号中关村软件园21 号楼启


　　明星辰大厦公司三层圆厅会议室


　　二、会议审议事项


　　(一)本次股东大会审议的议案，均已经董事会审议通过，审议事项具备合法


　　性和完备性。


　　(二)会议审议的议案


　　1、关于变更公司注册资本的议案；


　　2、关于修改《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》的议案。


　　(三)信息披露


　　公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报；


　　指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见2010 年


　　7 月12 日刊登在上述信息披露媒体的《北京启明星辰信息技术股份有限公司第


　　一届董事会第八次会议决议公告》。


　　三、现场会议登记方法


　　(一)登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、


　　加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还


　　需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。个人股东凭股东账户


　　卡、持股凭证及本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书


　　及出席人身份证进行登记。可用传真和信函方式登记。


　　(二)登记时间：2010 年7 月21 日 — 7 月23 日，上午9：30-11：30，下


　　午13：30-17：30（异地股东可用信函或传真方式登记）；


　　(三)登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会会议联系方式。


　　(四)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


　　四、其他事项


　　(一)会议联系方式联系电话：010-82779006


　　联系传真：010-82779010


　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8 号中关村软件园21 号楼启明星辰大


　　厦一层


　　邮政编码：100193


　　联系人：钟丹、赵静


　　(二)出席本次会议股东的所有费用自理。


　　五、备查文件


　　《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2010-004）；


　　公司信息披露指定报纸为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报；


　　指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


　　特此公告。


　　北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会


　　二O 一O 年七月十二日附件：


　　授 权 委 托 书


　　兹全权委托 女士/先生代表本单位(本人)出席北京启明星


　　辰信息技术股份有限公司2010 年度第二次临时股东大会。受托人有权依照本授


　　权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东


　　大会需要签署的相关文件。


　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结


　　束之时止。


　　委托人对受托人的指示如下：


　　表决意见


　　序号 审议事项


　　同意 反对 弃权


　　一 关于变更公司注册资本的议案


　　二


　　关于修改《北京启明星辰信息技术股


　　份有限公司章程》的议案


　　委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中


　　打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议


　　事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有


　　权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。


　　委托人名称或姓名： 委托人证件名称：


　　委托人证件号码： 委托人股东账号：


　　委托人持有股数：


　　受托人名称或姓名： 受托人证件名称：


　　受托人证件号码：


　　委托日期：